证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号：2013-033

  福建腾新食品股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2013年5月31日上午10:00 -11:00

  2、召开地点：福州市仓山区金山建新北路150号公司一楼会议室召开

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：福建腾新食品股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长滕用雄先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有效表决权股份87,205,900股，占公司总股本的61.67%；公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过《关于变更公司名称的议案》，同意将公司注册名称变更为“海欣食品股份有限公司”，英文名称同时变更为“HaiXin Foods CO.,LTD. ”（以工商行政管理部门最终核准名称为准）。

  表决结果：同意87,205,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  2、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》，同意将公司注册地址“福州市仓山区金山建新北路150号”（以工商行政管理部门最终核准地址为准）。

  表决结果：同意87,205,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意对公司章程相关条款做如下修改：

  章程第五条 原文为“公司注册名称：福建腾新食品股份有限公司；公司英文名称：FUJIAN TENGXIN FOODS CO.,LTD.”

  现修改为“公司注册名称：海欣食品股份有限公司； 公司英文名称：HaiXin Foods CO.,LTD.”。

  章程第六条原文为“公司住所：福州市台江区广达路349号A座1层”

  现修改为“公司住所：福州市仓山区金山建新北路150号”。

  公司其他制度中与上述条款相关的内容，也做相应修订。

  表决结果：同意87,205,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  4、审议通过《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》。

  表决结果：同意87,205,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《公司2013年第二次临时股东大会决议》；

  2、北京国枫凯文律师事务所关于福建腾新食品股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见。

  特此公告

  福建腾新食品股份有限公司

  2013年5月31日

  北京国枫凯文律师事务所

  关于福建腾新食品股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会的法律意见

  国枫凯文律股字[2013] A0163号

  致：福建腾新食品股份有限公司

  福建腾新食品股份有限公司（“公司”）2013年第二次临时股东大会（“本次股东大会”）于2013年5月31日上午10时在福建省福州市仓山区金山建新北路150号公司一楼会议室召开，北京国枫凯文律师事务所（“本所”）接受公司的委托，指派律师出席会议，并依据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）的要求发表法律意见并出具本法律意见。

  为出具本法律意见，本所律师列席了公司本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、中国证监会《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《福建腾新食品股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了相关文件，并对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真查验。

  公司已向本所保证其提供为出具本法律意见所需的文件、资料真实、准确、完整，不存在重大遗漏。

  本所律师依据本法律意见出具当日及以前已经发生或存在的事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。

  本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。

  一、本次股东大会的召集、召开程序

  1．本次股东大会的召集

  经查验，公司董事会于2013年5月13日召开会议，通过了关于召开本次股东大会的议案，并于2013年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知。

  公司在本次股东大会召开15日前刊登了会议通知。公司上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项，并对所有提案的具体内容进行了披露。

  2．本次股东大会的召开

  公司本次股东大会于2013年5月31日上午10时在福建省福州市仓山区金山建新北路150号公司一楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。

  经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

  二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

  1．出席会议的人员

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2013年5月27日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，现场对出席本次股东大会人员提交的股票账户卡、身份证、股东的授权委托书及其它有效证件和身份证明等文件的查验，证实出席本次股东大会的股东及委托代理人共6名，代表有效表决权股份87,205,900股，占公司总股本的61.67%。

  此外，公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师出席了会议。

  2．会议召集人

  本次股东大会的召集人为公司董事会。

  经查验，本所律师认为，上述出席本次会议人员的主体资格及会议召集人的主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

  三、本次股东大会的审议内容

  根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案为：

  1. 《关于变更公司名称的议案》；

  2. 《关于变更公司注册地址的议案》；

  3. 《关于修改<公司章程>的议案》；

  4. 《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》。

  本次股东大会没有临时议案。

  经查验，本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

  四、本次股东大会的表决程序和表决结果

  公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。表决结果如下：

  1. 《关于变更公司名称的议案》表决结果：同意87,205,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  2. 《关于变更公司注册地址的议案》表决结果：同意87,205,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  3. 《关于修改<公司章程>的议案》表决结果：同意87,205,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  4. 《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》表决结果：同意87,205,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

  会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书以及会议主持人签名，决议由出席会议的公司董事签名。

  经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

  五、结论意见

  综上所述，本所律师认为：公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  本法律意见于2013年5月31日出具，正本一式三份。

  （本法律意见一式三份）

  负 责 人

  张利国

  北京国枫凯文律师事务所 经办律师

  李建民

  金 志

  2013 年5 月31 日