第二届董事会二十五次会议决议公告
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2013－039
华西能源工业股份有限公司
第二届董事会二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源” 或“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2013年5月31日上午9点30分在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2013年5月25日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）、审议通过《公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）、审议通过《公司董事、监事薪酬管理办法》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本办法尚需公司股东大会审议通过。
（三）、审议通过《关于向中信银行成都分行申请1.0亿元综合授信的议案》
同意公司2013年度向中信银行成都分行申请总额不超过1.0亿元人民币的综合授信，具体方案为：
1、用途及利率：1.0亿元授信全部用于流动资金的贷款，具体利率根据银行当天报价为基准、经双方协商一致后确定。
2、授信抵押物：公司位于成都市龙泉驿区柏合镇经开新区龙华路以西地块一宗（土地面积：126295.8平方米、土地证号：龙国用【2010】第115761号）及其地上附属建筑物或在建工程。
3、授信保证：公司董事长黎仁超先生提供个人信用担保。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）、审议通过《关于2013年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》
为规范公司治理、完善公司董事监事薪酬管理、根据公司实际情况公司控股股东黎仁超先生向公司董事会提出在2013年第三次临时股东大会增加两项临时提案，主要内容如下：
临时提案1、《关于补选监事的议案》。鉴于公司监事尚空缺一名，经股东提议，监事会提名补选臧文华女士为公司第二届监事候选人，任期与公司与其他监事一致，自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
临时提案2、《公司董事、监事薪酬管理办法》。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、华西能源工业股份有限公司第二届董事会二十五次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二O一三年六月一日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2013－040
华西能源工业股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议2013年5月31日上午在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2013年5月25日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事4名，实际参加监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）、审议通过《关于补选监事的议案》。
鉴于公司监事尚空缺一名，经股东提议，监事会提名补选臧文华女士为公司第二届监事候选人，任期与公司与其他监事一致，自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
公司最近两年曾经担任董事、高管的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事人数未超过监事总数的二分之一。
附：臧文华女士简历。
审议结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司监事会
二O一三年六月一日
附：臧文华女士简历
臧文华：女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，大专学历，技师。1987年9月参加工作。1987年9月-2003年12月，任东方锅炉厂工业锅炉分厂检查员；2003年12月-2004年5月，任四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司质量管理员；2004年5月-2004年8月，任四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司质量管理部副部长；2004年8月-2012年4月，任四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司质量管理部部长；2012年4月起至今，任四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司项目部部长。
臧文华女士与公司控股股东、实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；臧文华女士未持有公司股票，不存在《公司法》第147条规定的情形之一，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2013－041
华西能源工业股份有限公司
关于2013年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司控股股东黎仁超先生（持有公司股份46,383,800股，占公司总股本的27.77%）向董事会提交了股东大会临时提案。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源” 或“公司”）于2013年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《华西能源工业股份有限公司关于召开 2013年第三次临时股东大会的通知》，根据前述公告，公司将于 2013年 6月 13日召开2013年第三次临时股东大会。
公司控股股东黎仁超先生（持有公司股份46,383,800股，占公司总股本的27.77%）于 2013 年 5 月 30日向公司董事会提出在2013年第三次临时股东大会增加两项临时提案，主要内容如下：
临时提案1、《关于补选监事的议案》。鉴于公司监事尚空缺一名，经股东提议，监事会提名补选臧文华女士为公司第二届监事候选人，任期与公司与其他监事一致，自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
公司最近两年曾经担任董事、高管的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事人数未超过监事总数的二分之一。
臧文华女士简历如下：
臧文华：女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，大专学历，技师。1987年9月参加工作。1987年9月-2003年12月，任东方锅炉厂工业锅炉分厂检查员；2003年12月-2004年5月，任四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司质量管理员；2004年5月-2004年8月，任四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司质量管理部副部长；2004年8月-2012年4月，任四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司质量管理部部长；2012年4月起至今，任四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司项目部部长。
臧文华女士与公司控股股东、实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；臧文华女士未持有公司股票，不存在《公司法》第147条规定的情形之一，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
临时提案2、《公司董事、监事薪酬管理办法》。
根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关章节条款的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，上述临时提案内容未超出有关法律法规和《公司章程》的规定和股东大会职权范围，经于 2013 年 5 月 31 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，董事会同意将该临时提案提交 2013年第三次临时股东大会审议。
增加临时提案后的2013年第三次临时股东大会相关事项如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：华西能源公司董事会
2、会议召开时间：
(1)、现场会议时间：2013 年6月13日(星期四)14：00
(2)、网络投票时间：2013年6月12日至2013年6月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月13日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年6月12日15：00至2013年6月13日15：00期间的任意时间。
3、会议地点：公司科研大楼一楼会议室
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向投资者提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
（二）、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象及认购方式
4、发行数量
5、定价原则及发行价格
6、限售期
7、上市地点
8、募集资金用途
9、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
10、本次非公开发行股票决议有效期
（三）、审议《公司2013年非公开发行股票预案》
（四）、审议《公司2013年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》
（五）、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》
（六）、审议《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》
（七）、审议《前次募集资金使用情况专项报告》
（八）、《关于补选监事的议案》
（九）、《公司董事、监事薪酬管理办法》
上述议案（二）、议案（三）为特别决议事项，需经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
其余议案为普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2013年6月5日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、会议登记办法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：华西能源工业股份有限公司证券部。
3、登记时间：2013年6月6日（星期四）、6月7日（星期五）上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。
五、参加网络投票股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,投票程序如下：
（一）、采用交易系统投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月13日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362630、投票简称：华西投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）、买卖方向为买入投票；
（2）、整体表决
| 议案名称 | 申报价格（元） |
| 总议案 | 100.00 |
注：“总议案”指本次股东大会需要表决的九项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
（3）、分项表决
在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。
对于有多个需要表决的子议案的情况，如议案二，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二的子议案（1），2.02元代表议案二的子议案（2），以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。
本次临时股东大会共需要表决九项议案。本次临时股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格（元） |
| 一 | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | 1.00 |
| 二 | 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 | 2.00 |
| （1） | 1、发行股票的种类和面值 | 2.01 |
| （2） | 2、发行方式 | 2.02 |
| （3） | 3、发行对象及认购方式 | 2.03 |
| （4） | 4、发行数量 | 2.04 |
| （5） | 5、定价原则及发行价格 | 2.05 |
| （6） | 6、限售期 | 2.06 |
| （7） | 7、上市地点 | 2.07 |
| （8） | 8、募集资金用途 | / |
| 8.1、用途1：华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目 | 2.08 | |
| 8.2、用途2：组建华西能源工程有限公司 | 2.09 | |
| 8.3、用途3：增资四川省能投华西生物质能开发有限公司 | 2.10 | |
| （9） | 9、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排 | 2.11 |
| （10） | 10、本次非公开发行股票决议有效期 | 2.12 |
| 三 | 《公司2013年非公开发行股票预案》 | 3.00 |
| 四 | 《公司2013年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》 | 4.00 |
| （1） | 分析报告1：华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目 | 4.01 |
| （2） | 分析报告2：组建华西能源工程有限公司 | 4.02 |
| （3） | 分析报告3：增资四川省能投华西生物质能开发有限公司 | 4.03 |
| 五 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》 | 5.00 |
| 六 | 《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》 | 6.00 |
| 七 | 《前次募集资金使用情况专项报告》 | 7.00 |
| 八 | 《关于补选监事的议案》 | 8.00 |
| 九 | 《公司董事、监事薪酬管理办法》 | 9.00 |
（4）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 对应的申报股数 | 代表意向 |
| 1股 | 同意 |
| 2股 | 反对 |
| 3股 | 弃权 |
4、计票规则
(1)、在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计；
(2)、在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。
5、注意事项
(1)、网络投票不能撤单；
(2)、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
(3)、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；
(4)、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)、申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2) 、激活服务密码：
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股份 |
| 369999 | 1.00 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
(1)、登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“华西能源工业股份有限公司2013 年第三次临时股东大会投票”。
(2)、进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录。
(3)、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。
(4)、确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2013 年 6 月 12日 15:00 时至 2013 年6 月 13 日 15:00时的任意时间。
六、其他事项：
（1）会期半天，出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理
（2）联系电话：0813－4736870
传 真：0813－4736870
（3）会议联系人：李伟、李大江
（4）通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司
（5）邮政编码：643000
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二О一三年六月一日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华西能源工业股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受委托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案1 | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | |||
| 议案2 | 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 | |||
| 1、发行股票的种类和面值 | ||||
| 2、发行方式 | ||||
| 3、发行对象及认购方式 | ||||
| 4、发行数量 | ||||
| 5、定价原则及发行价格 | ||||
| 6、限售期 | ||||
| 7、上市地点 | ||||
| 8、募集资金用途 | ||||
| 8.1、用途1：华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目 | ||||
| 8.2、用途2：组建华西能源工程有限公司 | ||||
| 8.3、用途3：增资四川省能投华西生物质能开发有限公司 | ||||
| 9、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排 | ||||
| 10、本次非公开发行股票决议有效期 | ||||
| 议案3 | 《公司2013年非公开发行股票预案》 | |||
| 议案4 | 《公司2013年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》 | |||
| 分析报告1：华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目 | ||||
| 分析报告2：组建华西能源工程有限公司 | ||||
| 分析报告3：增资四川省能投华西生物质能开发有限公司 | ||||
| 议案5 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》 | |||
| 议案6 | 《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》 | |||
| 议案7 | 《前次募集资金使用情况专项报告》 | |||
| 议案8 | 《关于补选监事的议案》 | |||
| 议案9 | 《公司董事、监事薪酬管理办法》 |
说明：
1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；
2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；
3、本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
4、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票；
5、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。