证券代码：000688 证券简称：建新矿业   公告编号：2013-034号

  建新矿业股份有限责任公司关于公司

  董事会、监事会延期换届的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第七届监事会已于2013年5月31日届满。目前公司第九届董事候选人、第八届监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，董事会、监事会换届将延期，公司董事会各专业委员会和管理层任期亦相应顺延。换届选举工作预计最迟于2013年9月30日前完成。

  根据《公司章程》之规定，在换届完成之前，公司全体董事、监事及高级管理人员将依据法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。

  特此公告。

  建新矿业股份有限责任公司

  二O一三年六月三日