股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2013－015

  中牧实业股份有限公司

  关于取消公司2012年年度股东大会部分议案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2013年5月16日，经本公司第五届董事会2013年第三次临时会议审议批准，推荐郑鸿女士作为公司第五届董事会独立董事候选人，董事会同时发出召开公司2012年年度股东大会的通知，将独立董事选举事项作为议案之一提交股东大会审议。上述事项详见2013年5月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《中牧股份第五届董事会2013年第三次临时会议决议公告》和《中牧股份关于召开公司2012年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。

  2013 年 5月31 日，公司董事会收到郑鸿女士因工作原因不能作为公司第五届董事会独立董事提名候选人参加股东大会选举的函。鉴于此，公司董事会取消《股东大会通知》中第7项议案：关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案；同时取消2013年5月25日刊载于上海证券交易所网站的《中牧股份2012年年度股东大会会议资料》中第7项议案及相关内容。

  《股东大会通知》及《中牧股份2012年年度股东大会会议资料》其他内容保持不变。

  公司董事会将依据上海证券交易所相关要求，尽快提名新的独立董事候选人，并按法定程序提交股东大会选举。

  特此公告

  中牧实业股份有限公司董事会

  二○一三年六月三日