证券代码：600030 股票简称：中信证券 编号：临2013-028

  中信证券股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的第二次通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年4月26日，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》，公司定于2013年6月20日召开2012年度股东大会。

  根据《到境外上市公司章程必备条款》及公司《章程》第八十五条的相关规定，鉴于截至2013年5月31日（拟出席本次股东大会的股东提交书面回复的最后日期），拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一，为使广大股东周知并能按时参与，现将本次股东大会的时间、地点、审议事项再次公告如下：

  一、会议时间：2013年6月20日（星期四）上午9时30分

  二、会议地点：北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店3层开封厅

  三、审议事项：

  （一）普通决议案（八项）

  1、2012年度董事会工作报告

  2、2012年度监事会工作报告

  3、关于审议公司2012年年度报告的议案

  4、2012年度利润分配方案

  5、关于续聘会计师事务所的议案

  6、关于预计公司2013年自营投资额度的议案

  7、关于预计公司2013年日常关联/连交易的议案

  7.1公司及下属子公司与中国中信集团有限公司及其关联/连方发生的关联交易

  7.2公司及下属子公司与华夏基金管理有限公司发生的关联交易

  7.3公司及下属子公司与中信产业投资基金管理有限公司发生的关联交易

  8、关于审议公司董事、监事2012年度报酬总额的议案

  （二）特别决议案（三项）

  9、关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案

  10、关于申请开展公募证券投资基金管理业务的议案

  11、关于修订公司《章程》的议案

  （三）非表决事项（一项）

  2012年度独立非执行董事述职报告

  有关本次股东大会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）和公司网站（http://www.cs.ecitic.com）发布的本次股东大会通知和会议文件。

  特此公告。

  中信证券股份有限公司

  董事会

  2013年6月3日