证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2013—014

  江西昌九生物化工股份有限公司

  关于公司董事、总经理等辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副董事长、总经理宋建平先生和董事王明招女士的书面辞职报告，宋建平先生因工作需要辞去公司董事、副董事长、总经理职务，同时辞去董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后，宋建平先生不再担任公司任何职务；王明招女士因工作原因辞去公司董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员、审计委员会委员，辞职后，王明招女士不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，宋建平先生和王明招女士此次辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事并聘任新的总经理。

  公司董事会尊重并接受宋建平先生和王明招女士的辞职请求，并对宋建平先生和王明招女士在任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！

  特此公告。

  江西昌九生物化工股份有限公司董事会

  二O一三年六月四日