证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2013-031

  金城造纸股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、通知时间和方式：2013年5月29日以传真及送达方式通知

  2、召开会议的时间、地点和方式：2013年6月3日在公司会议室以现场方式召开

  3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数

  应出席董事9名，实到董事6名，董事李恩明、包玉梅、吴艳华、朱祖国、马孟林、张福贵出席了会议，董事兰晓明、王宝山、袁青鹏因出差未出席会议，也未委托其他董事代为行使表决权。

  4、会议主持人：董事长李恩明

  5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

  二、会议审议情况

  《公司全资子公司金地纸业有限公司变更经营范围的议案》

  金地纸业有限公司（以下简称金地公司）为公司的全资子公司，于2012年9月14日注册成立，经营范围为机制纸浆、机制纸及纸板、粘合剂生产、销售；造纸原辅材料、机制设备、仪器仪表销售；造纸技术咨询服务及相关进出口业务。为了扩大经营范围，增加公司持续经营能力，金地公司拟变更经营范围，变更后的经营范围为机制纸浆、机制纸及纸板、粘合剂生产、销售；造纸原辅材料、机制设备、仪器仪表销售；造纸技术咨询服务及相关进口业务；五金、建筑材料、化工产品（除危险品）、水暖设备销售；代购五金、建筑材料、化工产品（除危险品）、水暖设备。具体变更以工商行政管理部门批复为准。

  同意6票，反对0票，弃权0票

  三、备查文件

  公司第六届董事会第二十四次会议决议

  特此公告

  金城造纸股份有限公司

  董 事 会

  2013年6月3日