第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2013-16号
成商集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第七届董事会第八会议于2013年6月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司成都分行申请玖仟捌佰万元综合授信的议案》。
根据公司经营发展需要，经董事会审议，同意向中国光大银行股份有限公司成都分行申请人民币敞口为98,000,000元的综合授信，期限为壹年，以公司自有的位于成都市金牛区火车北站公交路2号，评估价为人民币197,392,300元的房产（权属证明编号：成房权证监证字第1796577号）进行抵押，并授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及抵押期限内代表公司签署贷款合同等所有相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于同意下属公司出租物业的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一三年六月四日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2013-17号
成商集团股份有限公司
关于下属公司出租物业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年6月2日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于同意下属公司出租物业的议案》，同意控股孙公司成商集团南充商业有限公司出租其拥有的位于南充市模范街140号整体物业，具体情况如下：
一、交易概述
公司控股孙公司成商集团南充商业有限公司（以下简称“甲方”）与南充军帆商场管理有限责任公司（以下简称“乙方”）签署《物业租赁合同》，将甲方拥有的位于南充市模范街140号整体物业，即地下一层和地上1-5层物业总建筑面积24,660.22㎡及设备设施，出租给乙方经营，租赁期限15年，租赁费用总额约1.21亿元。截止2013年4月末,甲方出租资产的账面净值约为4,500万元。本次交易各方不存在关联关系，不构成关联交易。
二、交易对方情况
公司名称：南充军帆商场管理有限责任公司
住所：南充市人民中路99号
法定代表人：杨斌
注册资本：伍佰万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：商业管理、场地租赁服务；销售：家具、百货、服装、灯具、日杂（不含烟花爆竹）、家电。
成立日期：2007年12月13日
营业期限：2007年12月13日至2029年12月17日
三、租赁合同主要条款
（一）交易标的
位于南充市模范街140号整体物业，即地下一层和地上1-5层物业总建筑面积24,660.22 ㎡及设备设施。
（二）租赁期限
租赁期限为15年。合同到期后，如乙方欲继续承租该物业经营的，应在合同到期前6个月内向甲方提出书面申请，如甲方继续出租的，在同等条件下乙方可享有优先续租权。
（三）租赁费用及其缴纳
1、租赁费用
租赁费用包括房屋租金和设备设施使用费两部分。前三年每年的租赁费用为760万元，从第四年开始每三年在前三年的基础上递增3%，15年租赁费用总额约为1.21亿元。
2、免租期
甲方给予乙方免租期3个月。
3、缴纳方式
租赁费用本着先缴纳后使用的原则，每3个月为一个缴纳周期，在前3个月结束前10天内缴纳。
四、交易定价依据
根据公平、公正的原则进行交易，按照国家政策和市场原则、参照租赁房屋所在地的市场价格，经双方协商一致确定租赁价格。
五、交易目的和对公司的影响
本次出租的资产为公司原南充模范街店经营使用，该门店自2008年开业以来，一直以自营结合配套租赁的模式经营，其自营业务经营状况一般。2012年实现营业收入4,844.31万元，归属于母公司净利润154.98万元。
本次整体资产出租，可使公司获得稳定、持续的租金收益，对公司本期及未来的财务状况、经营成果有积极影响。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的第七届董事会第八次会议决议；
2、《物业租赁合同》。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一三年六月四日