股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-027

  安徽方兴科技股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2013年6月3日上午九点半在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长关长文先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席5名，委托出席2名。独立董事王岗因出差外地未能亲自参加会议，委托独立董事张林出席会议并代为行使表决权。董事茆令文因出差外地未能亲自参加会议，委托董事夏宁出席会议并代为行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

  一、关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的决定的整改计划

  根据《关于对安徽方兴科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》［2013］2号（以下简称《2号决定》）的要求，公司拟整改如下：

  1、公司将尽快自查，针对募集资金的使用和管理、审批授权、审批流程等环节，查找薄弱环节，再次修订《公司募集资金管理办法》，加强募集资金的使用和管理。

  整改时间：2013年6月1日-6月30日

  整改责任部门：董秘办

  2、对于《2号决定》中指出的问题，公司已进行了整改，公司董事会、监事会、独立董事，以及保荐人已对该事项进行了补充确认，公司已对上述事项进行了披露，详见2013年5月15日，上海证券交易所网站刊登的临时公告（临2013-020）。公司还将尽快建立内部追责机制，对于上述用募集资金购买理财产品的违规事项，公司将根据近期出台的《内部责任追究制度》，并对相关责任人员进行严肃处理。

  整改时间：2013年6月1日-6月30日

  整改责任部门：董秘办

  3、公司已对相关内部控制制度进行了梳理，计划制订及修订若干制度，包括《公司募集资金管理办法》、《内部责任追究制度》、《公司财务管理制度》、《对外非经营性资金往来管理办法》、《公司资金支付授权审批制度》、《公司货币资金管理制度》、《公司合同管理制度》等一系列制度。通过制度建设，加强内部控制，通过责任追究机制的建立，强化制度的执行力，从而提升公司治理的有效性。

  整改时间：2013年6月1日-6月30日

  整改责任部门：董秘办、财务部、审计部

  4、公司董秘办将督促公司各职能部门、主要子公司各职能部门，组织本部门人员学习相关公司内部控制制度，在公司内全面营造规范运作的意识，学习《内部责任追究制度》，了解违反规定将受到的处罚，从基础管理工作抓起，防范违规行为的发生。公司董秘办每个季度还将组织一期现场培训，加强董事、监事、高管人员对证券市场法律法规、公司相关制度的学习；每个季度编辑一份证券市场违法违规事件的汇编资料，发放给董事、监事、高管人员，督促公司董、监、高人员切实履行应有的义务，勤勉尽责。

  整改时间：2013年6月1日-6月30日

  整改责任部门：董秘办

  公司将借助本次整改活动，让每个管理人员都树立规范运做的意识；对照《内部控制管理手册》，从每个管理细节查找缺陷和漏洞，认真梳理制度缺陷，切实进行整改；通过对本次相关责任人员的严肃处理，起到警示效果，督促公司董、监、高人员知法守法，促使公司治理水平进一步得到提升。

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  2013年6月3日