五届十七次监事会决议
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2013-32
杭州汽轮机股份有限公司
五届十七次监事会决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司第五届十七次监事会于2013年5月28日发出书面通知，于2013年6月3日以通讯方式召开。
公司监事会现有监事四人，截止2013年6月3日收回有效书面表决票4张。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，会议合法有效。
经统计，参加通讯会议的4位监事，采用书面记名方式对议案进行表决，会议审议内容及表决结果如下：
审议《关于增补王晓慧为公司第六届监事会监事候选人的议案》
经表决，参加通讯表决的4位监事，4票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于增补王晓慧为公司第六届监事会监事候选人的议案》。
王晓慧简历详见附件《公司第六届监事会监事候选人王晓慧简历》。
该议案需提交2012年度股东大会审议。
杭州汽轮机股份有限公司监事会
二0一三年六月三日
附件：公司第六届监事会监事候选人王晓慧简历
王晓慧先生，1967年12月出生，中共党员，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册内部审计师。1986年8月参加工作，曾任西安市第二饲料厂、西安市机械进出口公司会计；陕西宏达会计师事务所注册会计师、监事；杭州市国资委外派财务总监；杭州东风船舶制造有限公司总会计师兼财务部部长。现任杭州汽轮动力集团有限公司财务部副部长。
王晓慧持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杭州汽轮机股份有限公司监事会
二0一三年六月三日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2013-33
杭州汽轮机股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会于2013年5月28日收到濮阳烁女士的辞职报告，其由于工作变更，辞去公司第五届监事会监事职务。濮阳烁女士在任期内辞职没有导致监事会成员低于法定人数，其辞职报告自提交监事会之日起生效。
公司监事会对濮阳烁女士担任公司监事所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司监事会
2013年6月4日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2013-34
杭州汽轮机股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据“杭政函〔2013〕70号”文，公司总经理严建华先生被推荐出任公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司总经理。根据《上市公司治理准则》及《上市公司规范运作指引》，上市公司经理人员不得担任控股股东除董事以外的职务。因此严建华先生于近日向公董事会提交不再担任总经理的辞职报告，同时辞去其代理总会计师的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，严建华先生辞职报告自送达董事会之日起生效。严建华先生辞去公司总经理、总会计师职务后，仍旧担任本公司第五届董事会董事，直至董事会任期届满。
公司董事会已召开五届二十五次董事会，审议通过聘任郑斌先生为公司总经理、聘任濮阳烁女士为公司副总经理、总会计师（见公司五届二十五次董事会决议，公告编号：2013-35）。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
公司董事会对严建华先生担任公司总经理十二年来期间为公司持续快速发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2013年6月4日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2013-35
杭州汽轮机股份有限公司
五届二十五次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司于2013年5月29日以书面形式发出五届二十五次董事会通知,并于2013年6月3日进行了通讯表决。
公司董事会现有董事10人，截止2013年6月3日收回有效表决票10张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次会议合法有效。
一、审议《关于聘任郑斌为公司总经理的议案》；
经统计，参加通讯表决的10位董事，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
郑斌先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任杭州汽轮集团下属公司杭州东风船舶制造有限公司董事长，杭州汽轮动力集团副总经理、党委委员。2009年3月25日被选举为公司第四届董事会董事，四届七次董事会当选副董事长；董事会换届时，连任公司第五届董事会副董事长。
郑斌未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、审议《关于聘任濮阳烁为公司副总经理、总会计师的议案》。
经统计，参加通讯表决的10位董事，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
濮阳烁女士，1975年11月出生，大学学历，管理学硕士，注册会计师、高级会计师。曾任浙江省审计事务所（浙江万邦会计师事务所）审计师、高级项目经理；航天通信控股集团股份有限公司财务处处长、财务总监；杭州市国资委外派财务总监；杭州汽轮动力集团有限公司副总会计师。2009年5月起任公司第四届、第五届监事会监事。
濮阳烁未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二0一三年六月三日
证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2013-36
独立董事对杭州汽轮机股份有限公司
聘任高级管理人员的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，我们就公司五届二十五次董事会会议聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下：
经审阅公司总经理、副总经理、总会计师候选人的个人履历、工作实绩等有关资料，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法,符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，提名程序合法合规。我们一致同意公司董事会聘任郑斌为公司总经理，同意聘任濮阳烁为公司副总经理、总会计师。
独立董事（签）：许永斌 吕凡 章和杰 谭建荣
2013年6月3日