证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

公告编号：【CMPD】2013－024

招商局地产控股股份有限公司

第七届董事会2013年第三次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会2013年第三次临时会议通知于2013年5月29日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2013年6月3日会议以通讯方式举行，应到董事11 人，实到董事11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了议案一，关联董事回避了表决；会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了议案二至议案七，具体情况如下：

一、关于为招商局光明科技园有限公司银行借款续期提供担保的议案

本次担保事项属于关联交易，尚须获得本公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

二、关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案

因深圳招商供电有限公司截止2012年12月31日的资产负债率超过70%，依据证监会和银监会2005年联合发布的《关于防范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定，该项担保经董事会审议后需提请股东大会批准。

三、关于为深圳招商商业发展有限公司银行借款提供担保的议案

因深圳招商商业发展有限公司截止2012年12月31日的资产负债率超过70%，依据有关规定该项担保经董事会审议后需提请股东大会批准。

四、关于为北京广盈房地产开发有限公司提供财务资助的议案

因北京广盈房地产开发有限公司截止2012年12月31日的资产负债率超过70%，根据深交所《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》的有关规定，公司为其提供财务资助需经董事会审议后提请股东大会批准。

五、关于为上海新南山房地产开发有限公司提供财务资助的议案

因上海新南山房地产开发有限公司截止2012年12月31日的资产负债率超过70%，依据有关规定公司为其提供财务资助需经董事会审议后提请股东大会批准。

六、关于变更应收款项坏账准备会计估计的议案

为使应收款项坏账准备的计提更加合理并符合公司实际情况的需要，董事会批准变更应收款项坏账准备的会计估计。

七、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于2013年6月21日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开2013年第一次临时股东大会，会议将采用网络投票与现场投票相结合方式。

议案一，详见《关联交易公告》；议案二至议案三，详见《对外担保公告》；议案四至议案五，详见《关于对外提供财务资助的公告》；议案六，详见《会计估计变更公告》；议案七，详见《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二Ο一三年六月四日

证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

公告编号：【CMPD】2013－025

招商局地产控股股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司第七届监事会第八次会议通知于2013年5月29日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2013年6月3日，会议以通讯方式举行，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议经通讯表决以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更应收款项坏账准备会计估计的议案》。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

监 事 会

二Ο一三年六月四日

证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

公告编号：【CMPD】2013－026

招商局地产控股股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会2013年第三次临时会议通知于2013年5月29日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2013年6月3日，会议如期以通讯表决形式举行，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了以下议案：

一、关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案

（一）担保情况概述

公司之全资子公司深圳招商供电有限公司（以下简称“招商供电”）拟向华夏银行股份有限公司深圳分行借款人民币1.2亿元，借款有效期限为3年。本公司拟为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过1.2亿元，担保期限自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后2年止。

（二）被担保人基本情况

招商供电成立于1986年10月，注册地址：深圳市南山区蛇口工业八路；法定代表人：林少斌；注册资本5700万元, 公司直接持有其95%的股权，并通过公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司间接持有其5%的股权；经营范围：供电、购销五金交电等业务。

招商供电主要财务指标：截止2012年12月31日，资产总额为556,694万元，负债总额为436,551万元，净资产为120,143万元，2012年度，公司营业收入为64,195万元，净利润为15,551万元。

招商供电不存在担保、抵押、诉讼的事项。

（三）担保协议的主要内容

本公司为招商供电的银行借款提供连带责任保证，担保期限：自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后2年止。担保金额：担保债权之最高本金余额为1.2亿元。

（四）董事会意见

招商供电因营运资金需求，通过银行借款补充资金，有利于加强资金管理和促进公司经营发展。

（五）其他

因招商供电截止2012年12月31日的资产负债率为78%，依据证监会和银监会2005年联合发布的《关于防范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定，公司为招商供电提供担保需经董事会审议后提交股东大会批准。

二、关于为深圳招商商业发展有限公司银行借款提供担保的议案

（一）担保情况概述

公司全资子公司深圳招商商置投资有限公司（以下简称“招商商置”）之控股子公司深圳招商商业发展有限公司（以下简称“招商商业”）因项目开发的需要，拟向中国银行股份有限公司深圳分行借款人民币1.4亿元，借款有效期限为3年。招商商置拟为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过7,140万元，担保期限自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后2年止。

（二）被担保人基本情况

招商商业成立于2008年4月，注册地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号华建工业大厦3号楼2D；法定代表人：贺建亚；注册资本1亿元，招商商置持有其51%的股权，深圳市海上世界实业发展有限公司持有其49%的股权；经营范围：商业物业的开发建设、经营、管理、租赁等业务。

招商商业主要财务指标：截止2012年12月31日，资产总额为30,202万元，负债总额为22,870万元，净资产为7,332万元；2012年，公司尚未实现营业收入，净亏损为1,292万元。

招商商业不存在担保、抵押、诉讼的事项。

（三）担保协议的主要内容

招商商置为招商商业的银行借款提供连带责任保证，担保期限：自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后2年止。担保金额：担保债权之最高本金余额为7,140万元。

（四）董事会意见

招商商业因项目开发需要，近期拟通过银行借款补充项目开发资金，有利于加强资金管理和促进公司经营发展。

（五）其他

因招商商业截止2012年12月31日的资产负债率为76%，依据证监会和银监会2005年联合发布的《关于防范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定，招商商置为招商商业提供担保需经董事会审议后提交股东大会批准。

截止2013年5月31日，公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为382,184万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的16.34%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月四日

证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

公告编号：【CMPD】2013－027

招商局地产控股股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

公司之联营公司招商局光明科技园有限公司（以下简称“光明科技园”）因项目开发的需要，拟续期在交通银行股份有限公司深圳景田支行（以下简称“交通银行”）的借款人民币1亿元，借款期限为1年。本公司拟按持股比例为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过0.49亿元，担保期限自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年。

本公司为光明科技园上述银行借款提供担保的同时，其控股股东招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）也将按持有光明科技园的股权比例为其上述银行借款提供担保。

2013 年6 月3 日，本公司第七届董事会2013 年第三次临时会议审议通过了《关于为招商局光明科技园有限公司银行借款续期提供担保的议案》，5 名关联董事回避了表决，非关联董事以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。

二、关联方基本情况

光明科技园成立于2004年9月，注册地址：深圳市宝安区光明高新技术产业园；法定代表人：杨天平；注册资本4亿元, 公司控股股东蛇口工业区持有其51%的股权，公司持有其49%的股权；经营范围：园区土地综合开发经营、园区基础设施建设与经营等。

光明科技园主要财务指标：截止2012年12月31日，资产总额为61,812万元，负债总额为27,429万元，净资产为34,383万元，公司收入来源主要是开发的加速器一期出租收入，加速器一期包括两栋厂房、一栋研发楼、三栋宿舍，从2011年2月开始出租至今公司累计亏损5,618万元。

光明科技园不存在担保、抵押、诉讼的事项。

三、交易标的基本情况

本公司拟按持股比例为光明科技园的银行借款提供连带责任保证。

四、交易的定价政策及定价依据

光明科技园的股东双方同时按持股比例对其上述银行借款提供担保。

五、交易协议的主要内容

光明科技园拟续期在交通银行的借款人民币1亿元，借款期限为1年。本公司拟按持股比例为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过0.49亿元，担保期限自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年。

六、交易目的和对公司的影响

上述关联交易是光明科技园因项目开发需求，通过银行借款补充资金，有利于加强资金管理和促进公司经营发展，本公司按持股比例进行担保，公平对等，不会损害公司及股东的利益。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事均事前认可了该项关联交易，认为公司为光明科技园的银行借款担保，有利于加强光明科技园的资金管理和加快项目建设进度，且在公司为其提供担保的同时，其控股股东也按股权比例提供担保，因此，担保行为是公平对等的，不会损害公司及股东的利益。

八、其他事项

当年年初至披露日与光明科技园未发生其他关联交易。

本次担保事项尚须获得本公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月四日

证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

公告编号：【CMPD】2013－028

招商局地产控股股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司第七届董事会2013年第三次临时会议于2013年6月3日以通讯方式举行，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更应收款项坏账准备会计估计的议案》，公司独立董事及监事会均发表了专项意见。现将相关事项公告如下：

一、会计估计变更概述

1、变更日期：公司拟自2013年6月30日起，变更应收款项坏账准备的会计估计。

2、变更原因：本公司现行的关于应收款项坏账准备的会计估计的基本方法为：首先，对全部应收款项进行分析，按照风险状况确定应进行单项测试的应收款项，分为单项金额重大和单项金额不重大两种情形；然后，将经过单项测试不需计提减值准备的应收款项连同其他未进行单项测试的应收款项一并按照账龄分析法分组计提减值准备，其中，组合一为应收关联单位及各类押金等风险较小的款项，计提比例为0，组合二按不同的账龄区间和比率计提坏账准备。公司在执行上述会计估计以来，出现了单项金额重大的确认标准过高、账龄划分略显复杂等问题。为使应收款项坏账准备的计提更加合理和规范，董事会批准变更应收款项坏账准备的会计估计。

3、变更前后会计估计对比：

1）单项金额重大的判断标准：

	单项金额重大的判断依据或金额标准
变更前	单项金额超过1000万元的应收款项
变更后	单项金额超过500万元的应收款项

2）组合二的账龄分析法计提坏账准备变更前后的计提比例

账龄	变更前应收款项计提 比例（%）	变更后应收款项 计提比例（%）
3月以内（含3个月）	1	2
3至6月	2
6至9月	3	5
9至12月	5
1至2年	10	20
2至3年	30	50
3至4年	50	100
4至5年	80
5年以上	100

二、董事会关于本次会计估计变更的合理性说明

本公司第七届董事会2013年第三次临时会议于2013年6月3日审议通过了《关于变更应收款项坏账准备会计估计的议案》，董事会认为本次会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况的需要，本次会计估计变更使应收款项计提坏账准备的方法更为合理，体现了谨慎性原则，能够更加客观的反映公司应收款项的实际情况。

三、会计估计变更对公司的影响

根据公司截止2012年12月31日的应收款项余额测算，此项会计估计变更后对净利润的影响不超过1％。。

四、独立董事意见

公司独立董事对此次应收款项坏账准备会计估计的变更发表了独立意见，独立董事认为：公司应收款项坏账准备会计估计的变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，也更为合理，能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。

五、监事会意见

本公司第七届监事会第八次会议于2013年6月3日审议通过了《关于变更应收款项坏账准备会计估计的议案》，监事会认为： 公司应收款项坏账准备会计估计的变更符合有关规定, 变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月四日

证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

公告编号：【CMPD】2013－029

招商局地产控股股份有限公司

关于对外提供财务资助的公告

本公司第七届董事会2013年第三次临时会议于2013年6月3日以通讯方式举行，会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为北京广盈房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、《关于为上海新南山房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。现将相关事项公告如下：

一、关于为北京广盈房地产开发有限公司提供财务资助的议案

（一）财务资助情况概述

公司全资子公司招商局地产（北京）有限公司（以下简称“北京地产”）拟向其联营公司北京广盈房地产开发有限公司（以下简称“广盈地产”）提供不超过人民币10亿元额度的财务资助。

广盈地产截止2012年12月31日的资产负债率超过70%，依据深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》的规定，此项财务资助须经董事会审议通过后提交股东大会批准。

(二) 接受财务资助对象的基本情况及其他少数股东情况

1、广盈地产基本情况

广盈地产成立于2012年5月；注册地址为北京市朝阳区八里庄北里219号楼101室；法定代表人为杨杰；注册资本为人民币1515万元，主营业务为房地产开发。

广盈地产主要财务指标：截止2012年12月31日，资产总额为25.17亿元，负债总额为25.08亿元，净资产为0.09亿元，该公司目前正处于建设期，2012年度净亏损为52.72万元。

广盈地产不存在担保、抵押、诉讼的事项。

2、其他少数股东情况

广盈地产为北京地产联营公司，北京地产持有其34%的股权。深圳市华京投资有限公司和大连盈致企业管理有限公司各持有其33%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。

二、关于为上海新南山房地产开发有限公司提供财务资助的议案

（一）财务资助情况概述

公司全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）拟向其联营公司上海新南山房地产开发有限公司（以下简称“新南山地产”）提供不超过人民币2亿元额度的财务资助。

新南山地产截止2012年12月31日的资产负债率超过70%，依据深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》的规定，此项财务资助须经董事会审议通过后提交股东大会批准。

(二) 接受财务资助对象的基本情况及其他少数股东情况

1、新南山地产基本情况

新南山地产成立于2011年11月；注册地址为上海市青浦区徐泾镇沪青平公路2008号竞衡大业广场1520室；法定代表人为陈雷；注册资本为人民币30,000万元，主营业务为房地产开发。

新南山地产主要财务指标：截止2012年12月31日，资产总额为118,257万元，负债总额为88,450万元，净资产为29,807万元。2012年末，累计净亏损193万元。

新南山地产不存在担保、抵押、诉讼的事项。

2、其他少数股东情况

新南山地产为深圳招商地产联营公司，深圳招商地产持有其20%的股权，上海南山房地产开发有限公司持有其80%的股权，并将按持股比例对其提供同等条件的财务资助。

三、董事会意见

董事会认为：为支持联营公司发展，保证其开发初期的资金需要，同意北京地产按持股比例为广盈地产提供不超过人民币10亿元额度的财务资助；同意深圳招商地产按持股比例为新南山地产提供不超过人民币2亿元额度的财务资助。以上财务资助风险可控。

四、独立董事意见

独立董事对公司上述对外财务资助发表了独立意见，独立董事认为：公司控股子公司对其联营公司的财务资助，有利于加快该等公司的项目建设进度，促进该等公司的发展，且在其提供财务资助的同时，其他股东也按股权比例提供同等条件的财务资助。因此，财务资助行为公平对等，不会损害公司及股东的利益。

五、公司累计对外提供财务资助的情况

除上述对外财务资助情况，公司未发生其他对外提供财务资助的情况。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月四日

证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B

公告编号：【CMPD】2013－030

招商局地产控股股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会决定召集2013年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

现场会议时间：2013年6月21日（星期五）下午2：30

网络投票时间：2013年6月20日——2013年6月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6月21日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月20日15:00至2013年6月21日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2013年6月13日（B股为最后交易日）

3、现场会议地点：深圳蛇口南海意库3号楼404会议室

4、召集人：公司董事会

5、召开方式： 现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截止2013年6月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事和董事会秘书。

（3）本公司高级管理人员将列席股东大会。

二、会议议题

会议将审议以下议题：

序号	议案内容
1	关于为招商局光明科技园有限公司银行借款续期提供担保的议案
2	关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案
3	关于为深圳招商商业发展有限公司银行借款提供担保的议案
4	关于为北京广盈房地产开发有限公司提供财务资助的议案
5	关于为上海新南山房地产开发有限公司提供财务资助的议案

说明：

1、上述议案的详细内容已披露于今日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》以及网站http://www.cninfo.com.cn。

2、议案1系为关联方提供担保，关联股东将回避表决。

三、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2013年6月14日至6月20日，上午9：00—下午5:30（非工作时间除外），6月21日，上午9：00—12:00。

3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书处。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、会议联系方式

电话：（0755）26819600，传真：26818666

地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼（邮编：518067）

联系人：曾凡跃、黄蕊。

七、其它事项

会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月四日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局地产控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权	备注
1	关于为招商局光明科技园有限公司银行借款续期提供担保的议案				关联股东回避表决
2	关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案
3	关于为深圳招商商业发展有限公司银行借款提供担保的议案
4	关于为北京广盈房地产开发有限公司提供财务资助的议案
5	关于为上海新南山房地产开发有限公司提供财务资助的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一三年 月 日

附件二

招商局地产控股股份有限公司股东

参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B 股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年6月21日9:30～11:30，13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360024 证券简称：招商投票

3、股东投票的具体流程

① 输入买入指令；

② 输入证券代码360024；

③ 在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

议案 序号	议案内容	对应的 委托价格
对1-5项议案统一表决		100.00
1	关于为招商局光明科技园有限公司银行借款续期提供担保的议案	1.00
2	关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案	2.00
3	关于为深圳招商商业发展有限公司银行借款提供担保的议案	3.00
4	关于为北京广盈房地产开发有限公司提供财务资助的议案	4.00
5	关于为上海新南山房地产开发有限公司提供财务资助的议案	5.00

④在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体情况如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤确认投票委托完成。

4．注意事项

① 投票不能撤单；

② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。

1.股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2013年6月20日15:00，网络投票结束时间为2013年6月21日15:00。

2.办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83991880/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址 xuningyan@p5w.net。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。