第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2013-034
宏润建设集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第七届董事会第四次会议，于2013年6月1日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2013年6月4日上午在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于调整对控股子公司提供贷款担保额度的议案》。
公司于2013年4月19日召开2012年度股东大会审议通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。为确保公司下属控股子公司正常的生产经营，同意公司对控股子公司提供每次不超过3.6亿元总额不超过19亿元的银行贷款担保。
现根据公司实际业务发展融资需要，调整对控股子公司提供贷款担保额度，对控股子公司提供每次不超过4.5亿元总额不超过19亿元的银行贷款担保。
本议案需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
具体内容请见6月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013-036号公告。
2 、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于独立董事范松林辞职的议案》。
董事会于近日收到公司独立董事范松林先生的书面辞职报告。范松林先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。范松林先生辞职后将不再担任公司任何职务。
范松林先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在新任独立董事就任前，范松林先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。公司定于2013年6月20日上午9时，在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室召开公司2013年第四次临时股东大会。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2013年6月5日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2013-035
宏润建设集团股份有限公司
关于召开2013年第四次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议召开公司2013年第四次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议时间：2013年6月20日（星期四）上午9：00 开始，会期半天。
2、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决。
4、会议召集人：公司董事会。
二、会议审议事项
审议《关于调整为控股子公司提供贷款担保额度的议案》。
三、会议出席对象
1、截止2013年6月14日（星期五）下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。
四、会议登记
1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2013年6月17日（星期一）9:30-11:30、13:00-16:30。
3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部。
4、通讯联系：
联系人：陈洁
电话：021-64081888-1021 传真：021-54976008
通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部
邮政编码：200235
五、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司投资证券部。
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本公司（本人）出席宏润建设集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下项议案进行审议表决：
审议《关于调整为控股子公司提供贷款担保额度的议案》
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2013年6月5日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2013-036
宏润建设集团股份有限公司
关于调整为控股子公司提供贷款
担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年6月4日在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。与会董事审议通过了《关于调整为控股子公司提供贷款担保额度的议案》，尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议。具体情况公告如下：
一、对外担保情况概述
公司于2013年4月19日召开2012年度股东大会审议通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。为确保公司下属控股子公司正常的生产经营，同意公司对下属控股子公司（包括上海宏达混凝土有限公司、上海宏加新型建筑结构制造有限公司、上海杰庆实业发展有限公司、龙口宏大房地产开发有限公司、上海宏润地产有限公司及其控股子公司、武汉宏恒投资发展有限公司、兰州宏祥投资发展有限公司、青海宏润新能源投资有限公司、宁波宏浩投资发展有限公司）提供每次不超过3.6亿元总额不超过19亿元银行贷款担保。
其中，为上海宏达混凝土有限公司提供不超过3,000万元的担保；为上海宏加新型建筑结构制造有限公司提供不超过2,000万元的担保；为上海杰庆实业发展有限公司提供不超过3,000万元的担保；为龙口宏大房地产开发有限公司提供不超过1亿元的担保；为上海宏润地产有限公司及其控股子公司提供不超过6.5亿元的担保；为武汉宏恒投资发展有限公司提供不超过3.2亿元的担保；为兰州宏祥投资发展有限公司提供不超过3.6亿元的担保；为青海宏润新能源投资有限公司提供不超过2.5亿元的担保；为宁波宏浩投资发展有限公司提供不超过1.4亿元的担保。
现根据公司实际业务发展融资需要，公司决定调整为控股子公司提供贷款担保额度，新的贷款担保方案为：对下属控股子公司（包括上海宏达混凝土有限公司、上海杰庆实业发展有限公司、龙口宏大房地产开发有限公司、上海宏润地产有限公司及其控股子公司、武汉宏恒投资发展有限公司、兰州宏祥投资发展有限公司、青海宏润新能源投资有限公司、宁波宏浩投资发展有限公司）提供每次不超过4.5亿元总额不超过19亿元银行贷款担保。
其中，为上海宏达混凝土有限公司提供不超过3,000万元的担保；为上海杰庆实业发展有限公司提供不超过3,000万元的担保；为龙口宏大房地产开发有限公司提供不超过1亿元的担保；为上海宏润地产有限公司及其控股子公司提供不超过6.5亿元的担保；为武汉宏恒投资发展有限公司提供不超过4.5亿元的担保；为兰州宏祥投资发展有限公司提供不超过3.6亿元的担保；为青海宏润新能源投资有限公司提供不超过1.2亿元的担保；为宁波宏浩投资发展有限公司提供不超过1.6亿元的担保。
二、被担保公司基本情况
上海宏达混凝土有限公司，成立于1997年11月12日，注册资本3,298.8万元，其中公司出资3,278.68万元，占比99.39%。注册地址：上海徐汇区长桥路100号。经营范围：混凝土及制品生产销售。截止2012年12月31日，该公司总资产15,054.89万元，资产负债率39.86%，2012年度净利润906.63 万元。
上海杰庆实业发展有限公司，成立于2004年11月3日，注册资本1,568万元，公司占比100%。拟进行钢结构工程制造、安装，设备租赁，工程设计，新型建筑材料的生产和销售。注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8256号。截止2012年12月31日，该公司总资产4,278万元，资产负债率35.40%，2012年度净利润-579万元。
龙口宏大房地产开发有限公司，成立于2007年8月28日，注册资本5,000万元，公司占比100％。注册地址：山东省龙口市黄城松岚小区物业大楼四楼。主要投资建设山东省龙口市府东生活区地块项目，该项目总投资约5.2亿元。截止2012年12月31日，该公司总资产36,518.95万元，资产负债率71.31%，2012年度净利润3,191.92万元。
上海宏润地产有限公司，成立于2000年6月20日，注册资本5,000万元，公司占比100%。注册地址：上海龙漕路200弄28号。经营范围：房地产开发、经营、销售。截止2012年12月31日，该公司总资产570,353.94万元，资产负债率81.08%，2012年度净利润-723.11万元。
武汉宏恒投资发展有限公司，成立于2011年7月14日，注册资本11,000万元，公司占比100%，注册地址：武汉市黄陂区盘龙经济开发区巨龙达到6号日月山水1.2.3栋8单元9层1号，经营范围：对基础设施项目的投资。截止2012年12月31日，该公司总资10,598.72 万元，资产负债率29.25 %，2012年度净利润-1.94 万元。
兰州宏祥投资发展有限公司，成立于2011年10月9日，注册资本12,000万元，公司占比100%，注册地址：兰州市安宁区西路街道万新路85号（万里小区第79幢703室），经营范围：基础设施投资。截止2012年12月31日，该公司总资产14,050.63 万元，资产负债率28.89%，2012年度净利润-8.98万元。
青海宏润新能源投资有限公司，成立于2012年10月25日，注册资本2,600万元，公司占比100%，注册地址：刚察县东大街8号，经营范围：太阳能电池片、组件生产及销售，太阳能电站工程等。截止2012年12月31日，该公司总资产4,099.46万元，资产负债率37.32%，2012年度净利润-30.62万元。
宁波宏浩投资发展有限公司,成立于2012年8月8日，注册资本6,500万元，公司占比100%，注册地址：宁波镇海区招宝山街道胜利东弄70号2楼，经营范围：基础设施投资。截止2012年12月31日，该公司总资产2,975.51万元，资产负债率0.07%，2012年度净利润-26.5万元。
三、担保权限及担保协议的签署
同意公司在2013年第四次临时股东大会审议通过后的额度内对控股子公司提供担保，担保有效期除为武汉宏恒投资发展有限公司、兰州宏祥投资发展有限公司、宁波宏浩投资发展有限公司、上海宏润地产有限公司及其控股子公司担保最长不超过五年外，其他均为一年，担保方式均为连带责任保证。在此额度内发生具体担保事项，由公司董事长负责与金融机构逐笔签订相关担保协议。
四、累计担保数量
本次担保均为公司对控股子公司提供的担保。截至本次董事会会议召开日，公司对外担保余额为19,800万元，加上本次担保金额共计209,800万元，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，占公司2012年末经审计净资产的比例为108.01％。
上述已发生的担保为向控股子公司上海宏达混凝土有限公司提供金额为1,200万元连带责任担保、向控股子公司武汉宏恒投资发展有限公司提供金额为1亿元连带责任担保、向上海宏润地产有限公司控股子公司上海宏晨房地产有限公司提供金额为8,600万元连带责任担保。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2013 年6月5日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2013-037
宏润建设集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事范松林先生的书面辞职报告。范松林先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。范松林先生辞职后将不再担任公司任何职务。
由于范松林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定，范松林先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在新任独立董事就任前，范松林先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。
范松林先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此董事会对范松林先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2013年6月5日