证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2013-021

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  第六届董事会第二十九次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2013年6月4日以通讯方式召开。公司共有五名董事，全部参与了对议案的表决。

  会议审议通过了关于向交通银行股份有限公司申请贷款的议案。决定向交通银行股份有限公司哈尔滨新兴支行申请5000万元人民币贷款。其中4000万元由浙江新湖集团股份有限公司提供担保，1000万元以本公司位于哈尔滨市南岗区集中开发区34号楼的房屋产权及土地使用权作为抵押物，办理抵押贷款。

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  董事会

  2013年6月4日