股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2013-033

  债券代码：122100 债券简称：11华仪债

  华仪电气股份有限公司

  第五届董事会第19次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  华仪电气股份有限公司第五届董事会第19次会议于2013年5月24日以邮件和短信方式发出会议通知，并于6月4日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：现场出席会议的董事6人，以通讯方式出席会议的董事3人），全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  会议经审议表决，一致通过了如下决议：

  1、审议通过了《募集资金管理制度》（2013年修订）（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  2、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（内容详见《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司董事会

  2013年6月4日

  股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2013-034

  债券代码：122100 债券简称：11华仪债

  华仪电气股份有限公司

  关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充

  流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  经公司第五届董事会第19次会议及第五届监事会第21次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金4亿元人民币暂时补充流动资金，占公司募集资金净额的44.06%，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。

  二、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1870号文核准，华仪电气股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）77,235,772股，每股发行价为人民币12.30元，募集资金总额949,999,995.60元；扣除发行费用后，募集资金净额907,906,395.60元。天健会计师事务所有限公司已于2011年1月25日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2011]22号《验资报告》。

  三、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

  为解决公司业务经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益，公司第五届董事会第14次会议及公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币2.5亿元，占公司募集资金净额的27.54%，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。公司本次实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为人民币5,302.75万元，已于2013年5月20日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金账户。

  四、公司本次使用部分闲置募集资金继续补充流动资金情况

  为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币4亿元，占公司募集资金净额的44.06%（未超过募集资金净额的50%），使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

  公司将严格按照公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金。

  五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

  公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，继续使用闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和投资者的利益。公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合相关监管规定。因此，同意公司继续使用闲置募集资金4亿元人民币暂时补充公司流动资金。

  七、监事会意见

  公司第五届监事会第21次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，继续使用闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，符合相关监管规定。因此，同意公司继续使用闲置募集资金4亿元人民币暂时补充公司流动资金。

  八、保荐机构意见

  保荐机构国信证券股份有限公司出具意见如下：华仪电气在全额偿还前次补充流动资金的闲置募集资金后，本次将部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。华仪电气上述募集资金使用行为经过了董事会及监事会审议，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于募集资金使用的有关规定。

  九、备查文件

  1、公司第五届董事会第19次会议决议；

  2、公司独立董事的独立意见；

  3、公司第五届监事会第21次会议决议；

  4、保荐机构的核查意见。

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司董事会

  2013年6月4日

  股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2013-035

  债券代码：122100 债券简称：11华仪债

  华仪电气股份有限公司

  第五届监事会第21次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  华仪电气股份有限公司第五届监事会第21次会议于2013年5月24日以邮件和短信方式发出会议通知，并于6月4日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席周丕荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  会议经审议表决，一致通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币4亿元，占公司募集资金净额的44.06%，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司监事会

  2013年6月4日