证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2013—037

上海澄海企业发展股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《上海澄海企业发展股份有限公司章程》的有关规定。

（二）公司于2013年6月3日以传真方式向全体董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于2013年6月4日上午上午以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

（五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

1、关于召开公司2012年年度股东大会的议案。

公司董事会决定于2013年6月25日召开2012年年度股东大会。（会议具体事项附后）

[ 5 ] 票 同意 [ 0 ] 票 反对 [ 0 ]票 弃权

2、关于向银行申请7000万元流动资金贷款授信额度的议案

因公司经营需要，拟向向银行申请流动资金贷款授信额度总计7000万元人民币，期限为1年，并以公司名下位于上海市国权路财富国际广场等额房产提供抵押担保。该授信额度将根据公司实际经营状况可分时、分批向银行提出借款申请。

[ 5 ] 票 同意 [ 0 ] 票 反对 [ 0 ]票 弃权

特此公告

上海澄海企业发展股份有限公司董事会

2013年6月4日

证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2013—038

上海澄海企业发展股份有限公司

2012年年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间： 2013年6月25日下午13时30分。

3、会议召开地点：上海市杨浦区眉州路272号长城饭店四楼第一会议室。

4、会议表决方式：本次会议采用现场投票方式。

5、会议股权登记日：2013年6月18日（星期二）。

二、会议审议事项

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2012年度财务决算报告》；

4、审议《公司2012年度利润分配预案》；

5、审议《公司2012年年度报告及摘要》；

6、审议《公司独立董事2012年度述职报告》；

7、审议《关于续聘会计师事务所议案》；

8、审议《关于向银行申请7000万元流动资金贷款授信额度的议案》

三、会议出席对象：

1、截止2013年6月18日（星期二）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会；股东可以亲自出席本次会议，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记时间： 2013年6月20日（上午9:30—12:00，下午14:00—17:00）办理登记。

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）

五、其他事项：

1、 本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。

2、 联系方式：

联系地址：上海市杨浦区国权路39号21楼

邮 编： 200433

联系电话： 021-62696296

传 真： 021-65194671

联 系 人： 黄婧、方静雯

特此公告。

上海澄海企业发展股份有限公司董事会

2013年6月4日

附件一：

授权委托书

本人/本单位作为上海澄海企业发展股份有限公司的股东，兹委托_________________________先生（女士）代为出席2013年6月25日召开的公司2012年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权。

本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“发对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意委托人投票。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东帐户号： 受托日期：

委托人持股数：

委托日期：