第五届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2013—028
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2013年5月30日以电子邮件方式发出会议通知，于2013年6月3日以通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议出席人员、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）以 7 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权大连大橡机械制造有限责任公司办理抵押贷款的议案》。
公司全资子公司大连大橡机械制造有限责任公司（以下简称“大橡机械制造”）拟以其拥有的土地使用权、在建工程、设备等资产作抵押，向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行申请固定资产项目贷款50,000万元，贷款期限为五年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司临2013-029号公告。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会通知的议案》。
具体内容详见公司临2013-030号公告。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2013年6月3日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2013—029
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于授权全资子公司办理抵押贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、抵押贷款情况概述
公司全资子公司大连大橡机械制造有限责任公司（以下简称“大橡机械制造”）拟以其拥有的土地使用权、在建工程、设备等资产作抵押，向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行申请固定资产项目贷款50,000万元，贷款期限为五年。
上述贷款将用于长兴岛厂区项目建设。
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于授权大连大橡机械制造有限责任公司办理抵押贷款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述事项需提交股东大会审议批准。
二、抵押贷款基本情况
1、大连大橡机械制造有限责任公司的基本情况
注册地址：长兴岛临港工业区新港村原新港小学
注册资本：30,000万元
成立时间：2009年11月
经营范围：机械设备及配套件制造、安装、销售、维修；铆焊加工；铸件制造；锻件制造；金属表面处理与热处理及其制品销售；机械加工；机械设备的技术开发及咨询服务。
2、抵押贷款的具体情况
大连大橡机械制造有限责任公司为公司的全资子公司，为了满足大橡机械制造的资金需求，大橡机械制造拟以其拥有的的位于大连长兴岛临港工业区产业区的土地使用权（面积250,000平方米，土地证大国用2010第06107号）、在建工程及设备作抵押，向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行申请固定资产项目贷款50,000万元，贷款期限为五年。
三、董事会意见
同意授权大橡机械制造签署《借款合同》、《抵押合同》等相关文件，办理抵押贷款相关事宜。
本次大橡机械制造抵押贷款的实施有利于项目尽快建成，有助于保证公司整体搬迁改造方案的顺利实施，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司的整体利益。此议案需提交公司股东大会审议。
四、其它说明
公司四届二十一次董事会审议通过了《关于授权大连大橡机械制造有限责任公司办理抵押贷款的议案》，大橡机械制造以其拥有的位于大连长兴岛临港工业区产业区的土地使用权（面积250,000平方米，土地证大国用2010第06107号），及正在建设的机加、装配厂房总面积合计47,073平方米的在建工程作抵押，向交通银行股份有限公司大连沙河口支行申请固定资产项目贷款12,000万元，贷款期限为三年（具体内容详见公司临2011-007号公告）。此项贷款已全部偿还。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2013年6月3日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2013—030
大连橡胶塑料机械股份有限公司
召开公司2013年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2013年第三次临时股东大会，具体事宜如下：
一、会议时间：2013年6月20日上午9：30
二、会议地点：公司会议室
三、会议审议议案：
审议关于授权大连大橡机械制造有限责任公司办理抵押贷款的议案。
四、会议出席人员：
1、本公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。
2、截止2013年6月13日上海证券交易所下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
五、会议登记办法：凡符合上述资格的股东，请于2013年6月14日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）持本人身份证、股东账户卡（股东代理人需持授权委托书）、股票买卖交割单前往公司证券部办理出席会议手续。外地股东可通过信函、传真方式办理。
六、联系地址：大连市甘井子区营辉路18号
邮编：116033
联系人：李静、林慧
电话：0411-86641378
传真：0411-86641645
七、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2013年6月3日
附：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席大连橡胶塑料机械股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、 委托人情况
（1）委托人姓名：
（2）委托人身份证号码：
（3）委托人股东账号：
（4）委托人持股数：
2、受托人情况
（1）受托人姓名：
（2）受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人行使以下表决权：
（1）对股东大会第 项投赞成票；
（2）对股东大会第 项投反对票；
（3）对股东大会第 项投弃权票。
备注：委托人对上述不做具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。
委托人签名（盖章）
委托日期：