证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2013-024

华油惠博普科技股份有限公司

第二届董事会2013年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第四次会议于2013年5月24日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2013年6月4日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司北京华油科思能源管理有限公司增资的议案》。

为顺利开展天然气管道项目的建设和运营，公司拟以自有资金6,000万元对全资子公司北京华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）增资，增资后华油科思注册资本由人民币5,000万元增加至人民币11,000万元，公司持股比例100%。

此次增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

议案内容请见《关于对全资子公司北京华油科思能源管理有限公司增资的公告》，刊登在2013年6月5日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二O一三年六月四日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2013-025

华油惠博普科技股份有限公司

关于对全资子公司北京华油科思能源管理有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月4日召开第二届董事会2013年第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司北京华油科思能源管理有限公司增资的议案》，现就对公司全资子公司北京华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）增资的相关事宜公告如下：

一、增资概述

1、增资的基本情况

经公司2012年12月27日召开的第一届董事会2012年第七次会议审议批准，公司使用自有资金18,900万元收购天然气运营管理公司华油科思100%股权，至此，公司成功涉猎下游天然气利用领域。本次收购完成后，华油科思成为公司的全资子公司。

为顺利开展华油科思天然气管道项目的建设和运营，公司拟以自有资金6,000万元对华油科思增资，增资后华油科思注册资本由人民币5,000万元增加至人民币11,000万元，公司持股比例100%。

2、增资的审批程序

公司第二届董事会2013年第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司北京华油科思能源管理有限公司增资的议案》。本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

3、本次增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、增资主体的基本情况

1、公司名称：北京华油科思能源管理有限公司

2、注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达南路7号院1号楼403室

3、法定代表人：王国友

4、注册资本：5,000万元

5、实收资本：5,000万元

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：

许可经营项目：无

一般经营项目：天然气运营企业管理；天然气技术服务、燃气设备的技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

8、主要财务数据：

经审计，截止2012年12月31日，华油科思总资产7,849.40万元，净资产5,750.57万元，2012年实现营业收入15,147.15万元，实现营业利润464.22万元，净利润289.12万元。

截止2013年3月31日，华油科思总资产7,022.69万元，净资产5,978.98万元，2013年1-3月实现营业收入10,389.73万元，实现营业利润351.67万元，净利润228.41万元（未经审计）。

三、增资的主要内容

公司拟用自有资金，以货币（现金）方式向华油科思增资。

本次增资完成后，华油科思的注册资本将为人民币11,000万元。华油科思增资前后股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
华油惠博普科技股份有限公司	5000万元	100%	11000万元	100%

四、增资的目的和对公司的影响

本次增资的实施，有利于华油科思尽快开展天然气管道项目的建设和运营，进一步增强公司竞争力和影响力，为公司拓展新的利润增长点，促进公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第二届董事会2013年第四次会议决议。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二O一三年六月四日