证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2013－027

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  第二届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2013年5月29日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于2013年6月4日在公司办公楼二楼第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

  审议并通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见《关于在上海投资设立全资子公司的公告》，该公告刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  董事会

  二〇一三年六月五日

  证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2013－028

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  关于在上海投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）计划在上海投资设立全资子公司蓝帆（上海）投资有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准，以下简称“子公司”），注册资本为3,000万元。子公司主要负责投资医疗设备的研发、生产、销售、服务等领域。

  2013年6月4日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》。

  此次设立蓝帆（上海）投资有限公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  二、投资主体介绍

  蓝帆（上海）投资有限公司是公司投资设立的全资子公司，不存在其他投资主体。

  三、投资标的基本情况

  1、出资方式：

  公司以货币方式出资，占注册资本的100%，出资资金来源于企业自筹资金。其中，公司首期出资人民币1,000万，其余部分自子公司成立之日起两年内缴足。

  2、标的公司基本情况：

  公司名称：蓝帆（上海）投资有限公司（暂定名，以工商登记为准）

  公司住所：上海宝山区城市工业园区

  法定代表人：刘文静

  注册资本：人民币3,000万元

  经营范围：投资医疗器械相关产品的研发、生产、销售、服务等领域（以工商登记为准）。

  四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、设立子公司的目的

  公司原有产品PVC手套主要消费市场为医疗防护领域，公司在该领域拥有一定规模的销售网络。为进一步提高公司盈利能力，在保持公司现有主营业务不受影响的前提下，公司拟通过借助已经拥有的销售网络，以及相关的资源和优势，拓展新的业务。同时为了充分利用上海作为前沿城市在信息、技术和人才方面所具有的优势，公司计划在上海成立全资子公司，通过股权投资、实业投资等方式加强对医疗设备相关领域包括研发、生产、销售及服务等资源的渗入和整合，实现与当前公司主营业务的互补。

  2、存在的风险及对公司的影响

  公司将向子公司委派经营管理人员，但仍可能存在着公司管理、人力资源等整合风险，本公司将不断完善其法人治理结构，以加强对其管控。

  本次对外投资金额为3,000万元，公司以自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  若全资子公司成功设立并开展经营，将进一步扩大公司品牌在江浙沪一带的知名度，丰富产品品种，便于进一步开拓中国市场，提高公司竞争力与盈利能力。

  六、备查文件

  公司第二届董事会第三十三次会议决议。

  特此公告

  山东蓝帆塑胶股份有限公司

  董事会

  二〇一三年六月五日