证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2013—013号

  南通科技投资集团股份有限公司

  第7届董事会2013年第7次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第7届董事会2013年第7次会议（临时会议）通知于2013年5月30日书面发出，并于2013年6月4日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到7人。会议经过讨论，形成了如下决议：

  会议审议通过了《公司募集资金管理制度》（修订稿）：

  公司根据上海证券交易所最新发布的《上市公司募集资金管理办法》的有关内容，对现行的《公司募集资金管理制度》进行了修订，同意将《公司募集资金管理制度》（修订稿）提交公司2012年年度股东大会审议批准。

  《公司募集资金管理制度》（修订稿）详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2013年6月4日

  证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2013—014号

  南通科技投资集团股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据公司第7届董事会2013年第4次会议、第7次会议和公司第7届监事会2013年第2次会议（详见2013年3月29日、6月5日三大证券报刊登的公司2013—008、009和013号公告）决议内容，决定于2013年6月28日上午10时整在公司总部大楼二楼报告厅召开公司2012年年度股东大会。

  一、股东大会议程：

  1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2012年度财务决算报告》；

  4、审议《公司2012年度利润分配提案》；

  5、审议《关于续聘国富浩华为公司2013年度财务和内控审计机构的提案》；

  6、审议《公司2012年度董事、监事考核薪酬兑现的提案》；

  7、审议《公司募集资金管理制度》（修订稿）。

  上述议案已在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn全文披露。

  二、参加对象：

  1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

  2、2013年6月21日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

  三、登记方法：

  凡参加会议的股东，请持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到本公司证券部办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记（授权委托书格式见附件）。

  四、其他事项：

  1、会期半天，与会代表交通食、宿费用自理；

  2、联系办法：

  地址：南通市永和路1号公司证券部

  邮编：226011

  电话：0513—83580382

  传真: 0513—83580382、85512271

  联系人：支华、周晓燕

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2013年6月4日

  附件

  授权委托书

  本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)出席南通科技投资集团股份有限公司2012年年度股东大会,并授权代为行使表决权。

  委托人签字： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

  受托人签字： 身份证号码：

  委托日期：

  注：本授权委托书复印或重新打印件有效。

  证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2013—015号

  南通科技投资集团股份有限公司

  关于获工信部“高档数控机床与基础制造装备”

  科技重大专项2013年课题立项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  日前，本公司收到了“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项实施管理办公室数控专项办函[2013]050号《关于转发<关于“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2013年立项课题的批复>的通知》：公司申报的“轿车发动机缸体缸盖柔性精密制造单元”课题获工信部“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2013年课题立项（课题编号：2013ZX04002-011），该课题将获中央财政补助经费2511万元。日前，首笔中央财政预拨经费1117万元已到账。

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2013年6月4日