证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2013-037

  利欧集团股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  利欧集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2013年5月30日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2013年6月5日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  一、《关于长沙天鹅原股东2012年股份补偿赠送实施方案的议案》；

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  根据公司2013年5月27日召开的2013年第二次临时股东大会决议，公司以总价1.00元的价格定向回购应补偿的股份并予以注销的方案未获通过。因此，根据2013年5月8日签订的关于盈利补偿协议的《补充协议》，公司将在自股东大会决议公告之日起30日内，授权公司董事会按有关规定确定并公告股权登记日，将应补偿的股份赠送该股权登记日在册的其他股东（指公司股东名册上除欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和长沙瑞鹅投资管理有限公司（以上十方合成“长沙天鹅原股东”）外的其他股东），公司其他股东按其持有的股份数量占股权登记日公司扣除长沙天鹅原股东合计持有的股份数后的股本数量的比例获赠股份。现公司董事会对股份赠送的相关方案确认如下：

  （一）赠送方案

  赠送对象为股权登记日在册的其他股东（指公司股东名册上除长沙天鹅原股东外的其他股东）。赠送方案为：以301,120,000股为基数，每10股送0.079055股，共赠送2,380,510股。

  （二）赠送具体方法

  1、本次股份赠送的股份将直接计入股东证券帐户。

  2、本次赠送股份的计算以及涉及到的零碎股，按照以下原则处理：

  2.1 股权登记日在册的除长沙天鹅原股东外的其他股东按其持有的股份数量占股权登记日公司扣除长沙天鹅原股东合计持有的股份数后的股本数量的比例计算其应享有获赠股份。公式为：股东的持股数量×2,380,510÷301,120,000。

  2.2 按照上述步骤2.1计算的各股东获赠股份首先取整数，舍弃小数确定获赠股数。

  2.3 将按照步骤2.1中计算的各股东获赠股份的小数部分，按从大到小顺序降序排列。

  2.4 将按照步骤2.3已排序的股东从大到小各增加一股，直至将应赠送股份总数2,380,510股与按照步骤2.2取整数后已分配的股份合计数之差全部添加完毕。

  2.5 按照步骤2.2和2.4相加确定的股份数为各股东最终应分配的股份数量。

  利欧集团股份有限公司董事会

  2013年6月6日