证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈  公告编号：2013-038

山东兴民钢圈股份有限公司

关于第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2013年5月31日以邮件、传真等方式发出，会议于2013年6月5日上午10:00在公司办公楼七楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，参加现场会议6人，参加通讯表决3人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以举手表决的方式形成了以下决议：

一、审议通过了《关于在北京设立全资子公司的公告》；

详细内容请见刊登于2013年6月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于在北京设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；

鉴于山东汇德会计师事务所有限公司为公司提供常年审计服务,因其近期整体参与了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的转制，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，不损害公司及股东利益，更好的为公司及股东服务，拟聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，负责公司年度财务报告和内控审计及相关专项审计工作，聘期一年，具体审计费用根据公司2013年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付审计机构的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。

详细内容请见刊登于2013年6月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于聘请会计师事务所的公告》。

公司监事会、独立董事已针对该事项表达了同意的意见，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2013年6月21日（星期五）召开2013年第二次临时股东大会，详细内容请见《关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告》，该公告刊载于2013年6月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

2013年6月5日

证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈  公告编号：2013-039

山东兴民钢圈股份有限公司

关于第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）会议通知于2013年5月31日以邮件、传真等方式发出，会议于2013年6月5日上午8：00以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人吕守民先生主持。

本次会议通过举手表决形成了以下决议：

审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；

监事会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2013 年度财务和内控审计及相关专项审计工作要求。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

监事会

2013年6月5日

证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2013-040

山东兴民钢圈股份有限公司

关于在北京设立全资子公司的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013年6月5日，山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”或“兴民钢圈”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于在北京设立全资子公司的议案》。现将本次设立全资子公司的情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司拟用自有资金出资5,000万元在北京设立全资子公司，子公司暂定名为：兴民新材有限公司（名称以最终注册为准，以下简称“子公司”）。

2、本次投资所必需的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易。

二、投资主体介绍

兴民钢圈是子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：兴民新材有限公司（暂定名，以最终注册为准）；

2、注册资本：5,000万元人民币（以最终注册为准），公司出资比例为100%；

3、法定代表人：高赫男

4、资金来源：公司自有资金；

5、拟定经营范围：开发、设计、生产、制造各式新材料工业零部件用品；经营本企业自产产品及相关技术进出口业务；从事各式汽车零部件、模具、其他工业零部件的批发、零售（不设店铺经营；不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（以最终注册为准）。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、设立全资子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、设立全资子公司的目的和对公司的影响

从兴民钢圈发展战略出发，子公司的设立可以进一步发挥拓展兴民钢圈产品市场，提高生产管理效率，节约运营成本；方便兴民钢圈吸引当地高素质人才，充分利用当地的人力资源及技术优势，增强研发能力，降低研发成本；增强公司核心竞争力，为兴民钢圈及全体股东创造更大的回报。

子公司主要发展以下业务：

（1）新材料研发应用业务

通过与北京航空航天大学的合作，深入开发以纤维增强树脂基复合材料为代表的先进复合材料应用及快速成型制造技术，凸显出减重、节能、降噪、减振等优势，开拓产品种类，扩大公司产品市场占有率和公司在行业的领先性。

（2）高端汽车零部件定制业务

利用兴民钢圈在汽车行业的研发、设计、制造以及销售方面的优势，寻找合适的需求国内外客户，通过发展高端客户定制的模式，开发符合客户需求的高级汽车零部件产品。

(3）3D打印定制业务

充分利用兴民钢圈与北航合作的研发中心在数模设计以及3D打印技术应用方面的优势，为市场提供个性化3D打印服务，包括但不限于使用新材料及原油材料的磨具定制。

2、设立全资子公司存在的风险

上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需要按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

六、备查文件

《第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

2013年6月6日

证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈  公告编号：2013-041

山东兴民钢圈股份有限公司

关于聘请会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013年5月22日，山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）收到山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于会计师事务所转制的函》称：根据财政部、证监会【2012】2号文的要求，具有证券业务资格的会计师事务所须在2013年12月31日前转制为合伙制或特殊普通合伙制。

山东汇德会计师事务所有限公司为公司提供常年审计服务，因其近期整体参与了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的转制，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，不损害公司及股东利益，更好的为公司及股东服务，拟聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，负责公司年度财务报告和内控审计及相关专项审计工作，聘期一年，具体审计费用根据公司2013年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付审计机构的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。

经核查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验，在专业能力以及审计职业道德上能合理保证审计报告的质量，能够满足公司财务审计工作的要求。

公司董事会同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。该事项已经 2013年6月 5 日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事已针对此事项发表了同意的独立意见，一致认为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。因此，一致同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

公司监事会于 2013 年 6 月 5日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，全体监事一致认为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2013 年度财务和内控审计及相关专项审计工作要求，与会监事一致同意该议案,并同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

2013年6月6日

证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈  公告编号：2013-042

山东兴民钢圈股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2013年6月5日召开，会议决议于2013年6月21日（星期五）召开2013年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2013年6月21日（星期五）上午9时

2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场方式

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2013年6月18日

二、会议审议事项：

议案：《关于聘请会计师事务所的议案》。

三、出席会议对象：

1、截至2013年6月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的见证律师

4、董事会邀请的其他嘉宾

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2013年6月19日上午9:00-11：00，下午14：00-17：00

2、登记地点：山东省龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年6月19日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：刘兴博

联系电话：0535-8882355

传真电话：0535-8886708

地址：山东省龙口市龙口经济开发区

邮编：265716

2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附：授权委托样本

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

2013年6月6日

附件：

授权委托书

致：山东兴民钢圈股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东兴民钢圈股份有限公司2013年第二次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请会计师事务所的议案

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）