第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2013-21
潜江永安药业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议的会议通知于2013 年5月31日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2013年6月4日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事8人，实际参与审议表决董事8人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意8 人，反对0 人，弃权0 人。
2012年5月31日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 ，同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用额度不超过2.5 亿元, 授权公司管理层在规定额度内资金购买一年以内保本型理财产品。现授权期限已到。
本次会议议案经公司董事会审议通过，同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
独立董事就此发表独立意见，具体内容详见刊登公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：同意8人，反对0 人，弃权0 人。
董事会同意聘任董事长陈勇先生兼任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，负责主持公司日常生产经营和管理工作。
独立董事就此发表独立意见，具体内容详见刊登公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。
陈勇先生简历见附件。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月五日
附件：公司董事长、总经理陈勇先生简历
陈 勇先生：1959年1月出生，硕士学历，民盟潜江支委主委。曾先后任湖北摩托车厂厂长秘书及办公室副主任、黄州市医药化工厂常务副厂长，于1995年11月创建黄冈永安药业有限公司，2001年在潜江市泽口经济技术开发区作为主要发起人成立潜江永安药业有限公司，现担任本公司董事长兼总经理、黄冈永安董事长、黄冈永安日用化工有限公司董事长及本公司控股子公司永安康健药业（武汉）有限公司执行董事。陈勇先生为本公司实际控制人，其持有本公司股份42,312,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2013-22
潜江永安药业股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年6月4日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品，提高公司自有闲置资金的收益。
（二）投资金额
公司及全资子公司使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。
（四）资金来源
本次资金来源为公司及全资子公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。
（五）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
投资理财必须以公司或全资子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
二、风险控制
公司购买标的为一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种，风险可控。公司按照决策、 执行、 监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本金的保证性，确保理财资金安全。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及全资子公司本次使用自有闲置资金投资保本型理财产品，不涉及使用募集资金，本次理财是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的保本型理财产品投资，有利于提高自有闲置资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
2012年5月31日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用额度不超过2.5 亿元, 授权公司管理层在规定额度内资金购买了一年以内保本型理财产品。现授权期限已到。
五、独立董事意见
公司独立董事认为: 公司目前财务状况稳健,自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月五日