证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2013-016

  浙江明牌珠宝股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2013年5月30日以电话、邮件方式发出，会议于2013年6月4日上午9点在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞兔良先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

  以7票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。

  同意公司运用不超过4亿元的自有资金投资国债、债券、银行结构性理财产品、信托等保本型收益类的短期投资品种，不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种，最长投资期限不超过1年。

  特此公告。

  浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

  2013年6月5日