证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2013-022

  广东省高速公路发展股份有限公司

  二〇一三年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2013年6月5日（星期三）上午9:30。

  2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。

  3、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：董事长李希元先生。

  6、会议通知刊登在2013年5月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  7、出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共计27人，代表股份552,298,282股，占公司有表决权总股份1,257,117,748股的43.93%。其中，出席会议的A股股东及股东代理人共计3人，代表股份545,084,863股，占公司A股股东表决权股份908,367,748股的60.01%；出席会议的B股股东及股东代理人共计24人，代表股份7,213,419股，占公司B股股东表决权股份348,750,000股的2.07%。

  二、提案审议情况

  会议审议通过了以下议案

  （一）审议通过《关于聘请二〇一三年度财务报告审计机构的议案》；

  同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2013年财务报告的审计机构。预计年度财务报告审计费用将控制在120万元以内。

  本议案表决情况：

  （1）总体表决情况

  同意552,083,623股，占出席会议有表决权总数的99.96%；反对214,659股,占出席会议有表决权总数的0.04%；弃权0股。

  （2）A股股东的表决情况

  同意545,084,863股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （3）B股股东的表决情况

  同意6,998,760股，占出席会议有表决权B股股东总数的97.02%；反对214,659股，占出席会议有表决权B股股东总数的2.98%；弃权0股。

  （二）审议通过《关于聘请二〇一三年度内部控制审计机构的议案》。

  同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2013年内部控制审计机构。预计审计费用为人民币30万元。

  本议案表决情况：

  （1）总体表决情况

  同意552,083,623股，占出席会议有表决权总数的99.96%；反对214,659股,占出席会议有表决权总数的0.04%；弃权0股。

  （2）A股股东的表决情况

  同意545,084,863股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （3）B股股东的表决情况

  同意6,998,760股，占出席会议有表决权B股股东总数的97.02%；反对214,659股，占出席会议有表决权B股股东总数的2.98%；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

  2、律师名称：姚继伟 周媛

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2、律师意见书。

  3、关于召开2013年第一次临时股东大会的通知。

  4、本次股东大会的会议材料。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

  二〇一三年六月五日