证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2013—09

上海棱光实业股份有限公司

七届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会七届二十六次会议通知于2013年5月28日以电子邮件形式发出，并于2013年6月5日（星期三）以通讯表决的方式召开七届二十六次董事会会议。本次会议应参加表决董事 7 名（含 4 名独立董事），实参加表决董事7 名；本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议审议并通过了如下事项：

1、《关于第八届董事会董事候选人名单的提案》；候选人简历附后

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于第八届监事会监事候选人名单的提案》；候选人简历附后

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于支付独立董事津贴的提案》；与此提案相关的一名独立董事回避表决

表决情况： 6票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、《关于召开2012年年度股东大会的提案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

以上第1、2、3项需提交股东大会审议表决，详情请查询： www.sse.com.cn

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

2013年6月5日

附：董、监事候选人简历

一、董事候选人简历

章曦同志情况简介

章曦，男，1971年6月生，中共党员，博士研究生，上海社会科学院产业经济学专业毕业，注册会计师、注册评估师、高级经济师，现任上海国盛（集团）有限公司党委委员、财务总监、上海棱光实业股份有限公司党委书记、董事长。

章曦同志曾任上海张江高科技园区开发公司审计法务室主任、开发股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监，上海张江集成电路产业区开发有限公司总经理，上海建筑材料（集团）总公司副总裁等职。

邱平同志情况简介

邱平同志，男，1962年11月生，中共党员，大学学历，中央党校函授学院经济管理专业毕业，高级政工师。现任上海建材（集团）总公司党委书记、总裁。

邱平同志曾任上海红星轴承总厂党委书记，上海东风机械（集团）公司总裁办公室、党委办公室主任、总裁助理、副总裁（其间：先后兼任上海建筑机器厂党委书记、上海电气集团水利成套公司总经理、上海东风机械集团销售有限公司董事长等职），上海全光网络科技股份公司总经理，上海世博集团上海赛事商务有限公司总经理，上海世博集团上海东浩工艺品股份公司董事长，上海国盛集团科教投资有限公司任党委副书记总裁等职。

林磊同志情况简介

林磊，男，1969年5月生，大学学历，上海电视大学法学专业毕业，现任上海建材（集团）总公司副总裁。

林磊同志曾任上海钢管股份有限公司事业部总经办办事员，上海市工业开发总公司科员，上海市经委企业改革处任副主任科员，上海市国资委改革重组处主任科员，上海国盛（集团）公司资产管理部任副总经理，执行总经理等职（其间；兼任上海建筑材料（集团）总公司总裁助理兼战略投资部总经理）等职。

倪建华同志情况简介

倪建华，男，1963年5月生，中共党员，大专学历，上海市工会管理干部学院工会学专业毕业。现任上海新型岩棉有限公司党总支书记、总经理。

倪建华同志曾任上海大中建材总厂工会干事，上海佰岁建材实业有限公司销售经理、副总经理、总经理，上海新型建材矿棉厂厂长等职。

二、独立董事候选人简历

陈瑛明同志情况简介

陈瑛明 男，1964年2月生，硕士研究生，复旦大学国际经济法专业毕业，律师，现任上海市瑛明律师事务所合伙人。

陈瑛明同志曾任中国证监会股票发行审核委员会第七、八届专职委员，深圳证券交易所第六届上市委员会会员等职。现还担任上海市律师协会证券研究委员会主任，上海证券交易所第三届上市委员会委员，平安银行股份有限公司和华泰证券股份有限公司的独立董事等职。

唐岷同志情况简介

唐岷 男，1956年4月生，硕士研究生，澳门城市大学企业经济管理专业毕业，现任黄衫股权投资基金管理有限公司董事、总经理。

唐岷同志曾任上海广电股份有限公司副总经理，上海电气股份有限公司董事总经理，上海飞乐音响股份有限公司董事长，上海仪电控股（集团）公司业务总监等职。

钟元秋同志情况简介

钟元秋 女，1954年8月生，硕士研究生，国际西方大学工商管理专业毕业，注册会计师，现任本公司独立董事。

钟元秋同志曾任上海崇明前进农场财务主管，上海制胶厂财务科科长，上海日化公司财务科科长，冠生园集团有限公司审计主管、总会计师兼资产管理部经理、副总经理（财务总监）等职。

三、监事候选人简历

冯舜年同志情况简介

冯舜年，男，1957年8月生，中共党员，大专学历，上海业余机械学院铸造专业毕业， 政工师，现任上海建材（集团）总公司纪委书记兼党建办主任。

冯舜年同志曾任上海新建机器厂技工学校教师、厂教育科副科长、科长兼书记；厂办主任兼管理党支部书记、党委书记助理兼党建办主任、党委副书记兼党建办主任，上海建材（集团）总公司党委组织员、党建办副主任、党建办主任等职。

夏玉燕同志情况简介

夏玉燕，女，1958年8月生，大专学历，上海市电视大学经济类工业会计专业毕业， 会计师，现任上海建材（集团）总公司副总会计师兼财务计划部总经理、上海棱光实业股份有限公司监事。

夏玉燕同志曾任上海川沙水泥厂统计、上海浦东水泥厂财务科副科长、科长、审计室主任，厂总会计师兼财务部经理，上海建材(集团)总公司财务部副经理等职。

金俊德同志情况简介

金俊德（职工监事） 男，1957年7月生，中共党员，大专学历，上海电视大学行政管理专业毕业， 政工师职称，现任上海棱光实业股份有限公司工会筹备组成员、本公司监事。

金俊德同志曾任上海石英玻璃厂团委副书记，多晶硅车间主任兼书记，上海棱光实业股份有限公司三氯氢硅厂厂长，棱光工贸公司副经理、上海棱光实业股份有限公司工会副主席等职。

证券代码：600629 证券简称：棱光实业 编号：临2013-10

上海棱光实业股份有限公司

七届十八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会七届十八次会议通知于2013年5月28日以电子邮件形式发出，并于2013年6月5日（星期三）以通讯表决的方式召开七届十八次监事会会议。会议应参加监事三名，实际参加监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、《关于第八届董事会董事候选人名单的提案》；

表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于第八届监事会监事候选人名单的提案》；

表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于支付独立董事津贴的提案》；

表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、《关于召开2012年年度股东大会的提案》

表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。

以上第1、2、3项需提交股东大会审议表决，详情请查看董事会决议公告

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司监事会

2013年6月5日

证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2013—11

上海棱光实业股份有限公司

召开2012年年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股权登记日：2013年6月20日

●是否提供网络投票：否

根据公司董事会七届二十六次会议决议，定于2013年6月28日（星期五）召开2012年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：2013年6月28日下午1时30分

（四）会议表决方式：现场会议投票表决

（五）会议地点：上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅（地铁7号线、9号线、公交43、49、50、927、218）

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	2012年度董事会工作报告	否
2	2012年度监事会工作报告	否
3	上海棱光实业股份有限公司二O一二年财务决算报告	否
4	上海棱光实业股份有限公司二0一二年利润分配方案	否
5	关于聘请会计师事务所的提案	否
6	关于审议公司2012年年度报告全文和摘要的提案	否
7	2013年度日常关联交易的提案（关联股东回避表决）	否
8	关于第八届董事会董事候选人名单的提案（此提案实行累积投票制逐项予以表决）	否
9	关于第八届监事会监事候选人名单的提案（此提案实行累积投票制逐项予以表决）	否
10	审议关于支付独立董事津贴的提案	否

本次会议相关提案内容请查看上海证券交易所网站： www.sse.com.cn

三、会议出席对象

1、凡在2012年6月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人；

2、本公司董、监事会成员、高级管理人员及见证律师。

四、会议登记方法

1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户(磁卡)，办理出席股东大会的登记手续。

股东也可以采用传真或其他方式办理登记。

2、登记时间：2013年6月21日上午9时至下午4时。

3、登记地点：

上海东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路

交通：地铁2号线4号出口、公交62路、562路、932路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

联系电话：021-52383305

传真：021-52383305

联系人：周颖

五、其他事项

1、参加股东大会会议人员食宿、交通等费用自理

2、本公司联系方式：

联系人：李恒广 何伊丽

联系电话：021－62192863

传真：021-62192863

电子邮箱：heyl@lengguang.sh.cn

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

2013年6月5日

附件1:授权委托书

上海棱光实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月28日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

审议事项	赞成	反对	弃权
1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、上海棱光实业股份有限公司二0一二年财务决算报告
4、上海棱光实业股份有限公司二0一二年利润分配方案
5、关于聘请会计师事务所的提案
6、关于审议公司2012年年度报告全文和摘要的提案
7、2013年度日常关联交易的提案（关联股东回避表决）
8、关于第八届董事会董事候选人名单的提案	此提案实行累积投票制逐项予以表决
8－1选举章曦担任董事职务
8－2选举邱平担任董事职务
8－3选举林磊担任董事职务
8－4选举倪建华担任董事职务
8－5选举钟元秋担任独立董事职务
8－6选举陈瑛明担任独立董事职务
8－7选举唐岷担任独立董事职务
9、关于第八届监事会监事候选人名单的提案	此提案实行累积投票制逐项予以表决
9－1审议冯舜年担任监事职务
9－2审议夏玉燕担任监事职务
10审议关于支付独立董事津贴的提案

备注：

1.委托人应在委托书中第一项至第七项、第十项提案在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2.第八项和第九项提案采用累积投票制。股东可根据意愿把选举票投给一名至全部候选人；请在表决栏内打“√”并填写具体股数；如平均投给每名候选人的不用填写股数；选举董事，投给4名候选人的股数合计不能超过股东的选举股数，选举股数=持股数×4；选举独立董事，投给3名候选人的股数合计不能超过股东的选举股数，选举股数=持股数×3；选举监事，投给2名候选人的股数合计不能超过股东的选举股数，选举股数=持股数×2。