第五届董事会（由陈文理等人组成）
第33次会议决议公告
证券代码：600555 股票简称：*ST九龙 公告编号：临 2013-37
900955 *ST九龙B
上海九龙山旅游股份有限公司
第五届董事会（由陈文理等人组成）
第33次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年6月4日以邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第33次会议的通知，会议于2013年6月5日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事共6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：
1、《关于同意将更换公司非职工监事的议案提交股东大会审议的议案》；
公司于2013年6月3日收到股东海航置业控股（集团）有限公司（持有公司股票数量179,492,000股，占公司总股本的13.77%）《关于要求增加公司2012年年度股东大会议案的函》，提请在2012年年度股东大会上增加《关于更换公司非职工监事的议案》，该议案提议将原非职工监事居宏平先生更换为宁志群先生。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
独立董事吴艾今、独立董事沈主英发表了同意意见；独立董事郭辉由于未能出席会议，未对此发表意见。
《关于更换公司非职工监事的议案》尚需提交股东大会审议。
2、《关于要求浙江九龙山国际旅游开发有限公司等三家公司归还短线交易收益的议案》。
为维护公司和中小股东的合法权益，公司董事会要求浙江九龙山国际旅游开发有限公司向公司归还短线交易收益人民币84,436,801.34元、Resort Property International Ltd. 向公司归还短线交易收益19,157,936.40美元、Ocean Garden Holdings Ltd.向公司归还短线交易收益2,717,559.75美元，并于股东大会审议通过此项议案之后7日内支付完毕，如二审民事程序中浙江九龙山国际旅游开发有限公司上诉请求获得支持，则公司将已收回的短线交易收益加上按同期银行贷款利率计算的利息返还给上述三家公司。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
上述议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司
董事会（由陈文理等人组成）
二〇一三年六月六日
证券代码：600555 股票简称：*ST九龙 公告编号：临2013-38
900955 *ST九龙 B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于召开公司2012年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议时间：2013 年 6 月 27 日（周四）下午 14：30，会期半天。
●会议地点：浙江省平湖市圣雷克大酒店2楼5号会议室。
●会议方式：现场记名投票表决方式审议有关议案。
●主要事项：
1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度财务决算报告》和《公司2013年度财务预算报告》；
3、审议《公司2012年度利润分配预案》；
4、审议《关于公司2013年度提供5亿元人民币对外担保额度的议案》；
5、审议《关于更换公司非职工监事的议案》；
6、审议《关于要求浙江九龙山国际旅游开发有限公司等三家公司归还短线交易收益的议案》；
7、听取《公司2012年度独立董事述职报告》。
上海九龙山旅游股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会（由陈文理等人组成）第32次会议审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。现将年度股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场记名投票表决方式
3、会议召开地点：浙江省嘉兴平湖市圣雷克大酒店2楼5号会议室
4、会议召开时间：2013年6月27日（周四）下午14：30，会期半天
二、主要事项
1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度财务决算报告》和《公司2013年度财务预算报告》；
3、审议《公司2012年度利润分配预案》；
4、审议《关于公司2013年度提供5亿元人民币对外担保额度的议案》；
5、审议《关于更换公司非职工监事的议案》；
6、审议《关于要求浙江九龙山国际旅游开发有限公司等三家公司归还短线交易收益的议案》；
7、听取《公司2012年度独立董事述职报告》。
以上第1-4项议案及第7项中《公司2012年度独立董事述职报告》经公司第五届董事会第32次会议审议通过，详见2013年4月27日公司公告（公告编号：临2013－26）。
第5项议案为公司股东海航置业控股（集团）有限公司于2013年6月3日向公司董事会提出要求增加的议案。2013年6月3日，公司收到股东海航置业控股（集团）有限公司（持有公司股票数量179,492,000股，占公司总股本的13.77%）《关于要求增加公司2012年年度股东大会议案的函》，提请在本次股东大会上增加《关于更换公司非职工监事的议案》。根据《公司章程》等的相关规定，经公司第五届董事会第33次会议审议，同意将该议案提交股东大会审议。第6项议案经公司第五届董事会第33次会议审议通过。以上两项议案详见公司临2013-37号公告。
上述公告均刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及上海证券交易所网站上。
三、股权登记日
A 股股东股权登记日为2013年6月20日，B股股东股权登记日为6月25日（B股最后交易日为6月20日）。
四、会议出席对象
1、截止2013年6月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东及 2013年6月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东（B股最后交易日为6月20日）。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东，授权委托书详见附件二；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、见证律师及其他相关人员。
五、参会方式
（一）提前进行参会登记
可选择邮件、传真登记或者现场登记方式中的一种进行参会登记：
1、邮件或传真方式登记
1）登记时间：2013年6月21日-6月26日
上午 09：30---11：30 下午 13：30--- 15：00
2）登记方式：个人股东须提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）、股东帐户卡复印件及《参会登记表》(格式见附件一)，通过邮件或传真方式办理登记手续【如委托,代理人须同时提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）及授权委托书】；法人股东须提供法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东帐户卡复印件、法人代表证明书或法人代表授权书、出席人身份证复印件（本人签字或盖章）及《参会登记表》(格式见附件一)，通过邮件或传真方式办理登记手续。邮件、传真以登记时间内收到为准。
《参会登记表》请认真填写，公司核对股东参会资格后将根据登记表信息发送参会通知。
3）联系方式：
邮寄地址：北京市朝阳区东三环北路乙2号海南航空大厦B座9层
邮政编码：100027 会务联系人：张博
联系电话：010-60195315 传真：010-60195316
E-mail：jlsgdh2013@163.com
邮件、传真请在明显位置注明“九龙山股东大会”字样。
2、现场登记
1）登记时间：2013年6月26日
上午 09：30—11：30 下午 13：30—15：00
2）登记地点：上海市浦东南路588号上海浦发大厦23层E/F单元上海大新华实业有限公司会议室（联系电话：021-61757111 传真：021-61757085）
3）登记方式：个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理参会登记手续【如委托,代理人须同时持本人身份证、授权委托书及股东身份证复印件（本人签字或盖章）、股东账户卡】；法人股东须持法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东帐户卡、法人代表证明书或法人代表授权书及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）会前签到入场
签到时间：2013年6月27日14: 00—14: 30
六、其他事项
为保证会场秩序，未提前登记并按时签到的股东，公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司
董事会（由陈文理等人组成）
二O一三年六月六日
附件一：股东参会登记表
股东参会登记表
基本信息
股东名称/姓名： 营业执照号/身份证号：
股东账号： 持股数：
联系地址： 联系电话：
法定代表人： （本栏个人股东不填）身份证号：
是否委托代理人参会：
代理人姓名： 身份证号：
联系地址： 联系电话：
参会通知接收方式
E-mail： 传真：
信函接收人： 联系电话：
详细地址：
邮编：
股东签字/盖章：
填表时间：
附件二：授权委托书
授权委托书
本人/本单位______________________作为上海九龙山旅游股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席于2013年6月27日召开的上海九龙山旅游股份有限公司2012年年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权。授权委托的有效期限自本授权委托书签署日至本次临时股东大会会议结束止。
本人/本单位对本次临时股东大会审议事项的表决意见：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2012年度财务决算报告》和《公司2013年度财务预算报告》 | |||
| 3 | 《公司2012年度利润分配预案》 | |||
| 4 | 《关于公司2013年度提供5亿元人民币对外担保额度的议案》 | |||
| 5 | 《关于更换公司非职工监事的议案》 | |||
| 6 | 《关于要求浙江九龙山国际旅游开发有限公司等三家公司归还短线交易收益的议案》 |
备注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选择其一，选择一项以上或未选择的，均视为未作指示。如委托人未作出表决指示，受托人是否可以按自己的意见表决：是□ 否□
委托人姓名：
委托人身份证号：
股东账号： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人签字/盖章：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）