证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2013-008

  天津劝业场（集团）股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津劝业场（集团）股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月5日上午9时30分在公司九楼九重天会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事长回金普先生主持。公司总股本416268225股，其中社会公众股股份总数416268225股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数27人，代表股份139226759股，占公司总股本的33.45%。其中社会公众股股东及授权代表人数27人，代表股份139226759股，占公司社会公众股股份总数的33.45%，占公司总股本的33.45%。

  参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数3人，代表股份121622844 股，占公司总股本的29.22%。参加网络投票的社会公众股股东人数24人，代表股份17603915股，占公司总股本的4.23%

  会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议了以下事项：

  一、审议并通过《公司2012年度董事会工作报告》。同意121647744股，占有表决权股份总数的87.37%。反对17495205股，占有表决权股份总数的12.57%。弃权83810股，占有表决权股份总数的0.06%。

  二、审议并通过《公司2012年度监事会工作报告》。同意121647744股，占有表决权股份总数的87.37%。反对17495205股，占有表决权股份总数的12.57%。弃权83810股，占有表决权股份总数的0.06%。

  三、审议并通过《公司2012年度业务工作报告及财务决算报告》。同意121647744股，占有表决权股份总数的87.37%。反对17495205股，占有表决权股份总数的12.57%。弃权83810股，占有表决权股份总数的0.06%。

  四、审议并通过《公司2012年年度报告及摘要》。同意121647744股，占有表决权股份总数的87.37%。反对17495205股，占有表决权股份总数的12.57%。弃权83810股，占有表决权股份总数的0.06%。

  五、审议并通过《公司2012年度内控审计报告》。同意121647744股，占有表决权股份总数的87.37%。反对17495205股，占有表决权股份总数的12.57%。弃权83810股，占有表决权股份总数的0.06%。

  六、审议并通过《公司2012年度利润分配预案》。同意121647744股，占有表决权股份总数的87.37%。反对17495205股，占有表决权股份总数的12.57%。弃权83810股，占有表决权股份总数的0.06%。

  七、审议并通过《关于续聘华寅五洲会计师事务所及支付年审计费用的议案》。同意121647744股，占有表决权股份总数的87.37%。反对17495205股，占有表决权股份总数的12.57%。弃权83810股，占有表决权股份总数的0.06%。

  八、审议并通过《公司预计2013年度与关联方日常关联交易的议案》。关联股东天津劝业华联集团有限公司回避表决，同意58787288股，占有表决权股份总数的76.98%。反对17495205股，占有表决权股份总数的22.91%。弃权83810股，占有表决权股份总数的0.11%。

  九、审议并通过《关于监事辞任及提名监事候选人的议案》。同意121647744股，占有表决权股份总数的87.37%。反对17495205股，占有表决权股份总数的12.57%。弃权83810股，占有表决权股份总数的0.06%。

  天津尚志思源律师事务所律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均合法有效。

  特此公告。

  天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

  2013年6月5日