证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2013-55号

四川浩物机电股份有限公司

六届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司六届十四次董事会会议通知于2013年6月3日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2013年6月6日上午09:00以通讯方式召开。会议由董事长姜阳先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。监事会成员和公司全体高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。

一、 审议《关于前次募集资金使用情况的报告》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

二、审议《关于修订公司章程的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司治理行为，根据《公司法》、《证券法》和国家现行法律法规的有关规定，结合公司当前的运作实际，现对公司章程有关条款做出如下修订：

一、增加“第四十二条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；

5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；

6、公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。”

公司章程第四十一条之后至一百一十条的条款序号顺延。

二、原“第一百零七条 董事会行使下列职权：

……

（十五）审议批准本章程第四十一条规定以外的对外担保事项；

（十六）审议批准公司在 1 年内购买、出售重大资产价值为公司最近一期经审计总资产 30%以下的事项；

（十七）审议批准公司单项对外投资金额为公司最近一期经审计的总资产 10％以下的对外投资事项；

（十八）审议批准公司单项担保债权金额为公司最近一期经审计的总资产 10％以下的资产抵押事项；

（十九）审议批准公司单项委托资产价值超过公司最近一期经审计的总资产 5％以下的委托理财事项；

（二十）审议批准公司与其关联方之间的交易金额低于 3000 万元的关联交易事项；

（二十一）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。”

修订为“第一百零八条 董事会行使下列职权：

……

（十五）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保;

（十六）董事会可以决定未达到公司章程第四十一条规定标准的对外担保；

（十七）董事会可以决定未达到公司章程第四十二条规定标准的交易事项;

（十八）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权；

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、抵押资产、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

需要履行披露和相应程序时，以最新《深圳证券交易所股票上市规则》为准。”

三、删除原“第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、抵押资产、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

四、原“第十条”、“第八十一条”、“第一百零七条 ”、“第一百零九条 之第3款”、“第一百二十五条至第一百三十六条”中内容为“经理”、“副经理”全部对应修订为“总经理”“副总经理”。

五、原“第一百五十五条 ……（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。……”

修订为“第一百五十五条 ……（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。……”

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

三、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

四、审议《关于修订董事会议事规则的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

五、审议《关于修订担保管理办法的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

六、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

七、审议《关于修订经理工作细则的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

八、审议《关于制订关联交易管理制度的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

九、审议《关于制订对外投资管理制度的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

十、审议《关于提议召开2012年度股东大会的议案》

经董事会提议，本公司定于2013年6月27日（星期四）14:00在成都家园国际酒店（成都市机场路181号）召开二〇一二年年度股东大会，股东大会会议通知详见2013年6月7日《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

上述第一至九项具体内容详见2013年6月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案除第七项议案外，第一至九项议案尚需提交股东大会审议通过。

四川浩物机电股份有限公司董事会

二〇一三年六月七日

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2013-56号

四川浩物机电股份有限公司

六届七次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司六届七次监事会会议通知于2013年6月3日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2013年6月6日上午09:00以通讯方式召开。会议由监事会主席俞敏女士主持，应到监事5人，实到监事5人，占公司监事总数的100%。本次监事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票

二、审议《关于修改监事会议事规则的议案》。

表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票

上述议案尚需提交股东大会审议通过。

四川浩物机电股份有限公司监事会

二〇一三年六月七日

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2013-57号

四川浩物机电股份有限公司

关于召开二〇一二年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2013年6月27日（星期四） 14:00

2、召开地点：成都家园国际酒店（成都市机场路181号）

3、召 集 人：本公司董事会

4、召集会议的合法合规性：本次股东大会会议的议案经公司六届十次、六届十三次、六届十四次董事会、六届七次监事会审议通过，并由公司六届十四次董事会提议召开。本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

5、召开方式：现场表决

6、出席对象：

（1）截止2013年6月21日（星期五，股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、会议各项审议事项均具有合法性和完备性。

2、会议议题：

1) 审议《2012年度董事会工作报告》

2）审议《2012年度监事会工作报告》

3）审议《2012年度财务决算报告》

4）审议《2012年度利润分配方案》

5）审议《2012年年度报告及其摘要》

6）审议《关于控股股东借用资金使用情况的报告》

7）审议《关于续聘2013年度会计审计机构并确定其报酬事项的议案》

8）审议《关于聘请2013年内部控制审计机构并确定其报酬事项的议案》

9）审议《关于前次募集资金使用情况的报告》

10）审议《关于修订公司章程的议案》

11) 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

12) 审议《关于修订董事会议事规则的议案》

13) 审议《关于修订监事会议事规则的议案》

14) 审议《关于修订担保管理办法的议案》

15) 审议《关于修订募集资金管理办法的议案》

16) 审议《关于制订关联交易管理制度的议案》

17）审议《关于制订对外投资管理制度的议案》

3、会议议题披露情况：公告详见2013年3月29日、2013年5月30日、2013年6月7日《上海证券报》和巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场登记，异地股东可通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2013年6月26日上午8:30——12:00，13:00——17:30

3、登记地点：四川省内江市甜城大道经济技术开发区

4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

四、其它事项

1、会议联系方式：

（1） 联系人：徐琳、郭雪梅

（2） 电话：0832-2202757

（3） 传真：0832-2202720

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

3、附件：授权委托书

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月七日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股份有限公司于2013年6月27日召开的2012年度股东大会，并根据通知所列议案按照以下列示行使表决权。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	审议《2012年度董事会工作报告》
2	审议《2012年度监事会工作报告》
3	审议《2012年度财务决算报告》
4	审议《2012年度利润分配方案》
5	审议《2012年年度报告及其摘要》
6	审议《关于控股股东借用资金使用情况的报告》
7	审议《关于续聘2013年度会计审计机构并确定其报酬事项的议案》
8	审议《关于聘请2013年内部控制审计机构并确定其报酬事项的议案》
9	审议《关于前次募集资金使用情况的报告》
10	审议《关于修订公司章程的议案》
11	审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
12	审议《关于修订董事会议事规则的议案》
13	审议《关于修订监事会议事规则的议案》
14	审议《关于修订担保管理办法的议案》
15	审议《关于修订募集资金管理办法的议案》
16	审议《关于制订关联交易管理制度的议案》
17	审议《关于制订对外投资管理制度的议案》

委托人： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

被委托人： 身份证号码：

委托期限： 委托日期：

四川浩物机电股份有限公司

关于前次募集资金使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2013年3月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]45号文核准，公司于1999年7月28日向全体股东配售A股普通股，配股价格为8元/股，扣除发行手续费及承销商费用后，共募集资金9,683.08万元。

根据四川君和会计师事务所出具的君和验股字（1999）第010号验资报告，截至1999年8月20日，该次募集资金9,853.15万元（已扣除承销手续费和上网服务费，但未扣除相关发行费用）已汇入本公司在工商银行内江市东兴区支行开立的募集资金专户。截至2013年3月31日，该专户已无余额。

二、前次募集资金实际使用情况

公司前次募集资金已按《配股说明书》的承诺以及经股东大会批准的变更项目投入，募集资金的使用符合有关法律法规的要求，截至目前，公司前次募集资金已全部使用完毕，前次募集资金使用情况对照表具体如下：

单位：万元

募集资金总额：10,078.08（其中：发行费用395.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为9,683.08万元）			已累计使用募集资金总额：9,683.08
			各年度使用募集资金总额
			1999年			3,499.38
变更用途的募集资金总额：4,584.57			2000年			1,599.13
变更用途的募集资金总额比例：45.49%			2001年			4,584.57
投资项目			截止日募集资金累计投资额					截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投入金额		实际投入金额与募集后修订承诺投资金额的差额

1	EM165F柴油机总成装配生产线技改项目	EM165F柴油机总成装配生产线技改项目	3,680.00	2,181.95	2,181.95		-	100.00%
2	EM165F柴油机机体、缸盖机加工生产线技改项目	EM165F柴油机机体、缸盖机加工生产线技改项目	3,650.00	1,912.01	1,912.01		-	100.00%
3	新增EM1110柴油机总成装配生产能力技改项目	新增EM1110柴油机总成装配生产能力技改项目	1,400.00	480.39	480.39		-	100.00%

4	新增EM1110型柴油机机体、缸盖机加工生产能力技改项目	新增EM1110型柴油机机体、缸盖机加工生产能力技改项目	1,400.00	524.16	524.16		-	100.00%
5	新增EM1110柴油机正时齿轮室盖机加工生产能力技改项目	-	550.00	-	-		-	-
6	-	TFT－LCD液晶显示器技改工程项目	-	4,584.57	4,584.57		-	100.00%
合计			10,680.00	9,683.08	9,683.08		-	100.00%

三、前次募集资金实际投资项目发生变更情况

公司前次募集资金实际投资项目发生变更的情况具体如下：

单位：万元

变更后项目	对应原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截止日计划累计投资金额	截止日实际累计投入金额	投资进度（%）	截止日项目完工进度
TFT－LCD液晶显示器技改工程项目	新增EM1110柴油机正时齿轮室盖机加工生产能力技改项目	4,584.57	4,584.57	4,584.57	100.00%	100.00%
EM165F柴油机总装配生产线技改项目	EM165F柴油机总装配生产线技改项目	2,181.95	2,181.95	2,181.95	100.00%	100.00%
EM165F柴油机机体、缸盖机加工生产线技改项目	EM165F柴油机机体、缸盖机加工生产线技改项目	1,912.01	1,912.01	1,912.01	100.00%	100.00%
新增EM1110柴油机总成装配生产能力技改项目	新增EM1110柴油机总成装配生产能力技改项目	480.39	480.39	480.39	100.00%	100.00%
新增EM1110型柴油机机体、缸盖机加工生产能力技改项目	新增EM1110型柴油机机体、缸盖机加工生产能力技改项目	524.16	524.16	524.16	100.00%	100.00%
合计		9,683.08	9,683.08	9,683.08
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			3、信息披露情况说明 《四川峨眉柴油机股份有限公司三届四次董事会决议公告》及《四川峨眉柴油机股份有限公司2000年度股东大会决议公告》已对该事项进行了公告。

四、前次募集资金投资项目对外转让情况说明

公司前次募集资金投资项目的实施主体为四川峨眉柴油机股份有限公司和内江方向液晶显示设备有限公司，其中由四川峨眉柴油机股份有限公司实施与柴油机业务相关的EM165F柴油机总成装配生产线技改项目、EM165F柴油机机体、缸盖机加工生产线技改项目以及新增EM1110柴油机总成装配生产能力技改项目；内江方向液晶显示设备有限公司实施与计算机显示器业务相关的TFT－LCD液晶显示器技改工程项目。由于市场需求变化、技术更新换代及公司前身四川方向光电股份有限公司经营管理不善等原因，破产重整前公司计算机显示器业务长期亏损，柴油机业务盈利情况不佳，与上述业务相关的前次募集资金投资项目未达到预期收益。公司因处于持续到期债务无法清偿且资不抵债的状态，债权人深圳市同成投资有限公司向内江市中级人民法院提出重整申请。2010年12月7日，内江市中级人民法院裁定受理破产重整。公司于2011年12月完成破产重整，按照破产重整计划，公司拍卖了内江方向液晶显示设备有限公司、四川峨眉柴油机有限公司等下属公司股权用于清偿债务，其中内江方向液晶显示设备有限公司拍卖给内江市和正资产管理有限公司；四川峨眉柴油机有限公司拍卖给四川兴明泰机械有限公司。破产重整后公司仅保留内江峨柴鸿翔机械有限公司以及内江金鸿曲轴有限公司继续经营汽车发动机曲轴业务。至此，公司已对外转让了与前次募集资金投资项目实施主体相关的所有资产。

四川浩物机电股份有限公司董事会

2013年6月6日