证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2013-23

  中天城投集团股份有限公司

  2013年第2次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议无否决提案的情况。

  二、本次会议基本情况

  1、本次会议召开时间

  会议开始时间为：2013年6月7日9：00。

  2、召开地点：贵阳国际生态会议中心[贵阳市观山湖区（原金阳新区）中天路1号]。

  3、表决方式：现场投票。

  4、召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长罗玉平先生。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席总体情况：

  本次大会到会股东（代表）3人，代表股份618,217,707股，占公司总股本1,278,812,292股的48.34%。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、关于变更公司注册地址的议案

  A、表决情况：

  同意票618,217,707股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  B、表决结果：审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。同意公司将注册地址由“贵阳市中华中路1号峰会国际大厦”变更为“贵阳市观山湖区中天路3号”。

  2、关于修改公司章程的议案

  A、表决情况：

  同意票618,217,707股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  B、表决结果：审议通过《关于修改公司章程的议案》。同意对公司章程相应条款进行如下修改。

  第五条 “公司住所：贵阳市中华中路1 号峰会国际大厦，邮政编码：550001。”

  现修改为：“公司住所：贵阳市观山湖区中天路3号，邮政编码：550081。”

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：贵州君跃律师事务所。

  2、律师姓名：佘雨航、罗婷婷。

  3、结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及公司《章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和公司《章程》的规定，通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《中天城投集团股份有限公司2013年第2次临时股东大会决议》。

  2、《贵州君跃律师事务所关于中天城投集团股份有限公司2013年第2次临时股东大会法律意见书》。

  中天城投集团股份有限公司董事会

  2013年6月7日