证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2013-011

  中信重工机械股份有限公司

  关于召开2012年度现金分红

  说明会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、

  重要内容提示：

  ●会议内容：中信重工机械股份有限公司2012 年度现金分红说明会

  ●会议时间：2013年6月14日（星期五），下午15:30-17:00

  ●会议方式：利用上证所网络信息有限公司网上路演中心，以网络平台交流方式进行，网址：http://roadshow.sseinfo.com

  一、说明会类型

  为方便投资者更全面深入了解公司 2012 年度分红及公司相关情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定通过网络平台交流形式举行“2012 年度现金分红说明会”。

  二、说明会召开的时间和形式

  会议时间：2013 年6月14日（星期五），下午15:30-17:00

  会议形式：通过上证所网络信息有限公司网上路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）网络平台与投资者进行在线交流。

  三、出席说明会人员

  董事、总经理 徐风岐 先生

  副总经理、财务负责人、董事会秘书 梁 慧 女士

  证券事务代表 陈晓童 女士

  四、投资者参与方式

  1.投资者可于 2013 年6月13日前通过电话、传真或电子邮件等形式将需要了解的情况及所关心的问题提前反馈至公司，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  2.投资者可于6月14日（星期五），下午15:30-17:00通过互联网登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。

  五、联系方式

  电话：0379-64088999；传真：0379-64088108

  邮箱：citic_hic@citic.com

  公司欢迎广大投资者积极参加。

  特此公告。

  中信重工机械股份有限公司

  董事会

  2013年6月7日