证券代码：600228 股票简称：昌九生化 公告编号：2013—015

  江西昌九生物化工股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  是否提供网络投票：否

  是否涉及融资融券、转融通业务：否

  公司第五届第十五次董事会会议于2013年6月7日以通讯方式召开，以八票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。公司定于2013年6月28日（星期五）召开2012年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次

  本次会议为江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会

  2、召集人：江西昌九生物化工股份有限公司董事会

  3、会议时间：2013年6月28日（星期五）上午9：30，会期半天。

  4、股权登记日：2013年6月21日(星期五)

  5、会议地点：南昌市青山湖区尤氨路江西昌九生物化工股份有限公司会议室

  6、表决方式：现场投票方式

  二、会议审议事项：

  1、审议《公司2012年度董事会工作报告》

  2、审议《公司2012年度监事会工作报告》

  3、审议《公司2012年度财务决算报告》

  4、审议《公司2012年度独立董事述职报告》

  5、审议《关于公司2012年度利润分配预案》

  6、审议《公司2012年年度报告》（全文及摘要）

  7、审议《关于提取资产减值准备的议案》

  8、审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》

  9、审议《关于为江西昌九农科化工有限公司向银行贷款提供担保的议案》

  10、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

  三、出席对象

  1、2013年6月21日（星期五）交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师；

  四、会议登记方法：

  1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

  2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；

  3、登记时间：2013年6月24日—25日（星期一、二）上午9：00—11： 30，下午2：00—4：30 ，逾期不予受理。

  4、登记方式：到公司证券部、电话、传真或信函方式

  5、登记地点：公司证券部

  6、其他事项：

  ⑴本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份；

  ⑵会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

  ⑶通讯地址：江西昌九生物化工股份有限公司证券部（江西省南昌市青山湖区尤氨路），邮政编码：330012

  联系电话：0791-88504386 传真：0791-88504797

  五、备查文件

  公司第五届董事会第十三次、第十五次会议决议

  特此公告

  江西昌九生物化工股份有限公司董事会

  二〇一三年六月八日

  附：股东大会授权委托书

  附件：

  股东大会授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本人 （单位）出席江西昌九生物化工股份有限公司2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。

  1、委托人姓名：

  委托人身份证号码：

  委托人持股数量：

  委托人股东帐号：

  2、受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  3、经委托人授权，受托人有以下表决权：

  （1）对通知所列的第 条审议事项投同意票；

  （2）对通知所列的第 条审议事项投反对票；

  （3）对通知所列的第 条审议事项投弃权票；

  备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

  委托人签名：

  本委托有效期自2013年 月 日至2013年 月 日。

  签署日期：2013年 月 日。