第六届董事会临时会议决议公告
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2013-011
中国中期投资股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会临时会议于2013年6月6日以通讯方式召开。公司于2013年6月3日以电邮或电话方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议由董事长姜新主持，公司监事列席了会议，本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司实际的经营情况，公司拟修改《公司章程》经营范围条款。
《公司章程》原 第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：
一般经营项目：对外投资及管理、资产管理、创业投资；对电子信息及电子商务项目投资、现代服务项目投资、高新技术等项目的投资与管理；金融信息软件开发与服务；投资咨询；信息、会议、培训等服务（以上项目需国家专项审批的除外）。
现修改为 第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：
一般经营项目：对外投资及管理、资产管理、创业投资、各类项目投资与管理等。（以上经营范围以最后工商核准为准）
本议案还需经公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于受让参股公司中国国际期货有限公司2000万元注册资本的议案》
公司董事会决议以总价7000万元的价格受让深圳中投汇金投资有限公司持有的中国国际期货有限公司2000万元注册资本，占国际期货注册资本的1.18%。本次受让完成后，我公司持有国际期货19.76%的股权。
本议案详细内容请见《关于受让参股公司部分股权的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于有条件放弃参股公司优先受让权的议案》
鉴于公司可使用的投资资金不足，为提高股权转让效率，经公司董事会决议，除公司本次受让的深圳中投汇金持有的2000万元注册资本外，国际期货现有股东（中期集团有限公司除外）转让所持有的中国国际期货有限公司股权时，当转让价格高于或等于每一元注册资本3.5元时，公司放弃行使优先受让权。
本议案需经股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详细内容请见同日公告的《关于有条件放弃参股公司优先受让权的公告》。
（三）审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开二O一二年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第六届董事会临时会议决议
中国中期投资股份有限公司董事会
2013年 6月7日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2013-012
中国中期投资股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）2013年6月6日召开的第六届董事会临时会议决议，公司决定于2013年6月24日召开公司2013年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
1、 股东大会届次：2013年第二次临时股东大会
2、 会议召集人：公司董事会
3、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。
4、 会议召开时间：2013年6月24日上午10:30
5、会议召开方式：现场表决
6、会议出席对象：
（1）在2013年6月18日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年6月18日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于有条件放弃参股公司优先受让权的议案》
议案详细内容请见当日公告的《第六届董事会临时会议决议公告》。
三、会议登记办法
1．登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。
２、登记时间：2013年6月19日上午9:00—11:30 ，下午2:00-4:30。
３、登记地点：公司证券部。
４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。
四、其它事项
１、联系地址：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦A座6层
中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100020）
联 系 人：田宏莉
联系电话： 010-82335682 传 真： 010-82335506
２、会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。
五、备查文件
中国中期投资股份有限公司第六届董事会临时会议决议及相关公告。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2013年6月7日
授 权 委 托 书
本人(本公司)作为中国中期投资股份有限公司的股东,委托 先生(女士)身份证号码 代表本人(本公司)出席中国中期投资股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
投票指示：
■
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）
委托人身份证号码
委托人持股数
委托人股东帐号
受托人签名
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2013-013
中国中期投资股份有限公司
关于受让参股公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事件概述
1、2013年6月6日，本公司与深圳中投汇金投资有限公司签订《股权转让协议》，公司以总价7000万元的价格受让深圳中投汇金投资有限公司持有的中国国际期货有限公司2000万元注册资本，占国际期货注册资本的1.18%。本次受让完成后，我公司持有国际期货股权比例增加为19.76%。
2、本次交易的议案已经公司第六届董事会临时会议审议通过，本次交易不构成关联交易，公司独立董事对本次交易发表了独立意见，本次交易无需股东大会审批。
二、交易对方的基本情况
公司名称：深圳中投汇金投资有限公司；公司住所：深圳市宝安区石岩镇黄峰岭工业区，法定代表人：林学英；注册号：440301103050135；企业类型：有限责任公司；经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、资产管理、经济信息咨询（不含国家限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国产汽车（不含小轿车）、电子器材、通讯产品的销售；主要股东：陈鹰。深圳中投汇金与我公司无关联关系。
三、交易标的基本情况
中国国际期货有限公司注册资本：人民币170000万元。注册地址：北京市朝阳区光华路14号中期大厦A座。经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、投资咨询、资产管理。
中国国际期货有限公司为我公司参股公司，主要股东为：中期集团有限公司持股40.34%，中国中期投资股份有限公司持股18.59%。我公司对国际期货以权益法核算，不合并报表。近三年我公司对国际期货权益法核算确认的投资收益分别为：2010年22,944,842.77元，2011年78,347,178.27元，2012年124,332,023.27元。
截至2012年12月31日，中国国际期货有限公司经审计总资产7,533,010,416.85元，净资产1,949,108,396.17元，2012年度实现营业收入505,701,088.65元，净利润161,206,801.09元。
根据中联资产评估集团出具的（中联评报字[2013]第387号）评估报告，中国国际期货有限公司2012年12月31日净资产评估值为1,206,600.93万元，即每一元注册资本7.1元。
四、交易协议主要内容
1、双方一致同意深圳中投汇金将其持有的国际期货注册资本所对应股权中的20,000,000股以每一元注册资本作价3.5元（大写叁元伍角）人民币的价格转让给中国中期；转让总价款计￥70,000,000元（大写人民币柒仟万元整）。
2、 本协议签订后的三个工作日内，中国中期先支付本次股权转让的预付款6000万元（人民币陆仟万元整）给深圳中投汇金；
中国中期付完预付款后的十五个工作日内，双方应完成股权投资交割时各方需提供的法律文件准备工作；中国中期认可后付足余款并同时完成股权和相关文件的交割，中国中期付足余款￥10,000,000元（人民币壹仟万元整）后当日或隔日深圳中投汇金应到工商部门办理相应的国际期货的股权过户手续。
3、与履行本协议有关的登记费、手续费、税收依法由双方当事人自行承担。
4、本协议经双方加盖公章后即生效。
5、本协议股权转让完成后，中国中期即按我国公司法享有作为国际期货的股东的相应权利和义务。
6、未分配利润的处理： 本次股权转让完成后，中国中期即按股权比例享有公司账面累计未分配利润和其他股东权益。
五、收购股权的目的及对公司的影响
中国国际期货有限公司近几年收益稳定增长，业务发展前景良好，公司受让国际期货股权有利于提高公司整体收益，本次受让完成后公司持有国际期货的股权比例增加至19.76%。
六、备查文件
1、董事会决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2013年6月7日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2013-014
中国中期投资股份有限公司
关于有条件放弃参股公司优先受让权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事件概述
鉴于公司可使用的投资资金不足，为提高股权转让效率，经公司董事会决议，除公司本次受让的深圳中投汇金持有的2000万元注册资本外，国际期货现有股东（中期集团有限公司除外）转让所持有的中国国际期货有限公司股权时，当转让价格高于或等于每一元注册资本3.5元时，公司放弃行使优先受让权。
二、中国国际期货有限公司情况说明
中国国际期货有限公司注册资本：人民币170000万元。注册地址：北京市朝阳区光华路14号中期大厦A座。经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、投资咨询、资产管理。
中国国际期货有限公司为我公司参股公司，主要股东为：中期集团有限公司持股40.34%，中国中期投资股份有限公司持股18.59%。我公司对国际期货以权益法核算，不合并报表。近三年我公司对国际期货权益法核算确认的投资收益分别为：2010年22,944,842.77元，2011年78,347,178.27元，2012年124,332,023.27元。
三、董事会审议放弃权利的表决情况
公司第六届董事临时会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于有条件放弃参股公司优先受让权的议案》，议案尚须提交公司股东大会审议。
五、董事会决定放弃权利的情况说明及对本公司的影响
由于我公司可使用的投资资金不足，董事会决定当转让价格高于或等于每一元注册资本3.5元时，公司放弃行使优先受让权，放弃优先受让权对公司在国际期货的股权比例无影响。
六、董事会关于受让权利定价合理性的分析
中国国际期货有限公司2012年12月31日经审计净资产为1,949,108,396.17元，根据中联资产评估集团出具的（中联评报字[2013]第387号）评估报告，中国国际期货有限公司2012年12月31日净资产评估值为1,206,600.93万元，即每一元注册资本7.1元，公司董事会在综合参考国际期货审计、评估情况以及国际期货历史成交价格、市场上其他期货公司股权转让、增资价格及我公司资金情况等综合因素的基础上做出该决议，实际股权转让价格由交易双方自主协商确定，符合市场定价的依据。
七、独立董事意见
独立董事认为：放弃本次股权转让的优先受让权不影响公司对国际期货持股比例，公司本次有条件放弃行使优先购买权，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、董事会决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2013年6月7日