证券代码: 600689 900922 证券简称： 上海三毛 编号：临2013-017

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无临时提案提请股东大会表决。

一、会议召开和出席情况

上海三毛企业(集团)股份有限公司2012年度股东大会于2013年06月07日上午9：30于上海市黄浦区斜土路791号C幢5楼召开。

出席会议的股东和代理人人数	34
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	27
外资股股东人数（有外资股公司适用）	7
所持有表决权的股份总数（股）	52，843，430
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	52，842，610
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	820
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.2914
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	26.2910
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	0.0004

本次股东大会由公司董事长张文卿先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9位，出席7位，独立董事吴复民、邓伟因公出差未出席；公司在任监事5位，出席5位；董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

一、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,843,430	52,821,593	1,034	20,803	99.9587%
A股股东	52,842,610	52,821,424	1,034	20,152	99.9599%
B股股东	820	169	0	651	20.6098%

二、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,843,430	52,821,593	1,034	20,803	99.9587%
A股股东	52,842,610	52,821,424	1,034	20,152	99.9599%
B股股东	820	169	0	651	20.6098%

三、审议《公司 2012 年度财务决算报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,843,430	52,821,593	1,034	20,803	99.9587%
A股股东	52,842,610	52,821,424	1,034	20,152	99.9599%
B股股东	820	169	0	651	20.6098%

四、审议《公司 2012 年度利润分配预案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,843,430	52,821,593	21,034	803	99.9587%
A股股东	52,842,610	52,821,424	21,034	152	99.9599%
B股股东	820	169	0	651	20.6098%

五、审议《关于公司 2012 年度计提坏账准备和资产减值准备的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,843,430	52,841,593	1,034	803	99.9965%
A股股东	52,842,610	52,841,424	1,034	152	99.9978%
B股股东	820	169	0	651	20.6098%

六、审议《关于 2012 年度计提特别坏账准备和预计负债的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,843,430	52,841,593	1,034	803	99.9965%
A股股东	52,842,610	52,841,424	1,034	152	99.9978%
B股股东	820	169	0	651	20.6098%

七、审议《关于 2012 年度坏账损失核销的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,843,430	52,841,593	1,034	803	99.9965%
A股股东	52,842,610	52,841,424	1,034	152	99.9978%
B股股东	820	169	0	651	20.6098%

八、审议《关于公司聘任 2013 年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,843,430	52,821,593	21,034	803	99.9587%
A股股东	52,842,610	52,821,424	21,034	152	99.9599%
B股股东	820	169	0	651	20.6098%

九、审议《公司 2012 年度报告及摘要》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,843,430	52,821,593	1,034	20,803	99.9587%
A股股东	52,842,610	52,821,424	1,034	20,152	99.9599%
B股股东	820	169	0	651	20.6098%

十、审议《关于公司董事会换届改选及公司第八届董事会候选人的提案》

1、选举张文卿先生为第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	52,161,764	98.7100%
A股股东	52,161,595	98.7112%
B股股东	169	20.6098%

2、选举韩家红先生为第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	52,161,765	98.7100%
A股股东	52,161,596	98.7112%
B股股东	169	20.6098%

3、选举张萍女士为第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	52,161,766	98.7100%
A股股东	52,161,597	98.7112%
B股股东	169	20.6098%

4、选举朱建忠先生为第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	52,161,767	98.7100%
A股股东	52,161,598	98.7112%
B股股东	169	20.6098%

5、选举邹宁先生为第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	52,161,846	98.7102%
A股股东	52,161,677	98.7114%
B股股东	169	20.6098%

6、选举刘杰先生为第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	52,167,826	98.7215%
A股股东	52,167,657	98.7227%
B股股东	169	20.6098%

7、选举朱匡宇先生为公司第八届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	52,161,764	98.7100%
A股股东	52,161,595	98.7112%
B股股东	169	20.6098%

8、选举赵晓雷先生为公司第八届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	52,161,768	98.7100%
A股股东	52,161,599	98.7112%
B股股东	169	20.6098%

9、选举钱利明先生为公司第八届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	52,164,293	98.7148%
A股股东	52,164,124	98.7160%
B股股东	169	20.6098%

十一、审议《关于公司监事会换届改选及公司第八届监事会候选人的提案》

1、选举曹永祥先生为公司第八届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	52,161,766	98.7100%
A股股东	52,161,597	98.7112%
B股股东	169	20.6098%

2、选举王建华先生为公司第八届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	52,161,767	98.7100%
A股股东	52,161,598	98.7112%
B股股东	169	20.6098%

3、选举邓寿东先生为公司第八届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	52,164,295	98.7148%
A股股东	52,164,126	98.7160%
B股股东	169	20.6098%

十二、审议《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,843,430	52,821,593	1,034	20,803	99.9587%
A股股东	52,842,610	52,821,424	1,034	20,152	99.9599%
B股股东	820	169	0	651	20.6098%

公司独立董事代表在股东大会上作了2012年度述职报告。

三、律师见证意见

本次股东大会经上海市三石律师事务所见证，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

上海市三石律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一三年六月七日