证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2013-016

杭州天目山药业股份有限公司

关于股东披露简式权益报告书的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年6月6日，本公司接到股东韩啸先生通知，韩啸先生于2013年4月25日—2013年6月6日通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易增持了本公司股份6,088,987股。目前，韩啸先生持有本公司股份6,088,987股，占公司总股本的5.00%（详见简式权益变动报告书）。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年六月八日

证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2013-017

杭州天目山药业股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州天目山药业股份有限公司定于2013年6月28日9时在公司会议室召开2012年度股东大会。

一、召开时间：2013年6月28日9时开始，会期半天；

二、召开地点：浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

三、召集人：公司董事会

四、表决方式：现场投票

五、会议内容：

1、审议《2012年度董事会工作报告》；

2、审议《2012年度监事会工作报告》；

3、审议《独立董事2012年度述职报告》；

4、审议《2012年度财务决算报告》；

5、审议《2012年度利润分配方案》；

6、审议《2012年年度报告》；

7、审议《关于为黄山市天目药业有限公司提供担保的议案》。

上述第1、3、4、5、6、7项议案已于2013年4月24日经公司第八届董事会第六次会议审议通过，并于2013年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露。

上述第2项议案已于2013年4月24日经公司第八届监事会第四次会议审议通过，并于2013年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露。

六、出席对象：

1、截至2013年6月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人，不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等。

七、会议登记方法：

1、凡符合出席会议条件的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、凡符合出席会议条件的法人股东，请持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

4、登记地址：浙江省临安市苕溪南路78号公司董事会办公室，邮政编码311300。

登记时间：2013年6月21日上午9时至11时；下午2时至4时

联系电话：0571-63722229 传真：0571-63715400

联系人：徐欢晓

八、其它事项：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年六月八日

股东大会授权委托书

兹委托（ ）先生/女士代表本单位/本人出席杭州天目山药业股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人授权委托股份数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人（盖章、签名）：

委托日期：

杭州天目山药业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：杭州天目山药业股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：天目药业

股票代码：600671

信息披露义务人： 韩啸

住所：上海市松江区车亭公路1788号

股份变动性质：新增

简式权益变动报告书签署日期：2013 年6月6日

声明

1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

3、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在杭州天目山药业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书刊登披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在杭州天目山药业股份有限公司中拥有权益的股份。

4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做了任何解释或者说明。

释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：

信息披露义务人： 韩啸

上市公司、天目药业：专指杭州天目山药业股份有限公司

本报告书：指杭州天目山药业股份有限公司简式权益变动报告书

一、信息披露义务人基本情况

（一）基本情况

披露义务人:

名 称：韩啸

地 址：上海市松江区车亭公路1788号

（二）信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况：

截至本报告签署日，信息披露义务人未持有境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的5%。

二、持股目的

信息披露义务人持有天目药业的目的是为了满足自身发展需要。信息披露义务人在未来12 个月内不排除继续增加其在上市公司中拥有权益的股份。

三、权益变动方式

（一）权益变动情况

信息披露义务人于2013 年4月25日至2013年6月6日期间通过证券交易系统集中竞价交易增持了上市公司股份6088987股，占上市公司总股本的5.00%。

（二）信息披露义务人所持股权质押的情况

信息披露义务人所持上市公司股份不存在任何权利限制的情形，包括但不限于股份被质押、冻结等。

四、信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在提交本报告书之日前六个月内，通过证券交易系统集中竞价交易累计购买上市公司股份 6088987股，占上市公司总股本的5.00%。具体情况如下：

时间	买入股票情况		卖出股份情况
	成交数量（股）	价格区间（元/股）	成交数量（股）	价格区间（元/股）
2013年4月	498930	10.35-10.65	0
2013年5月	3346344	11.13-13.60	0
2013年6月	2243713	13.00-13.90	0

除本报告书所披露的上述信息外，信息披露义务人在提交本报告书之日起前 6个月内，没有其他买卖天目药业的行为。

五、其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的，以及为避免对报告内容产生误解而必须披露的其他重大信息。

六、备查文件

信息披露义务人身份证复印件

声 明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：

二0 一三年六月六日

附表

简式权益变动报告书

基本情况
上市公司名称	杭州天目药业股份有限公司	上市公司所在地	杭州市
股票简称	天目药业	股票代码	600671
信息披露义务人名称	韩啸	信息披露义务人地址	上海市松江区车亭路1788号
拥有权益的股份数量变化	增加 □ √ 减少 □不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 □√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 □√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 □√
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ √ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：0股 持股比例：0%
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	持股数量：6088987股 持股比例：5%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ √ 否 □
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ √ 否 □