证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：临2013-012

  凤凰光学股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决提案的情况：否

● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司分别于2013年5月11日、6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知及提示性公告。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2013年6月7日（星期五）上午9:30

（2）网络投票的起止日期和时间：2013年6月7日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、现场会议地点：江西省上饶市光学路1号公司四楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、现场会议主持人：董事长罗小勇先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本237,472,456股，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代

表共计9人，代表股份 94,086,622股，占公司总股本的 39.62 %。

参加本次股东大会表决的股东：

1、出席现场会议的股东及授权代表人数1人，会议有效表决权股份数93,712,694股，占公司总股本的39.46%。

2、通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票表决的社会公众股东 8人，代表股份 373,928 股，占公司总股本的 0.16%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席会议，国浩律师（上海）事务所律师与会见证本次会议。

三、提案的审议和表决情况

1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

会议表决方式	同意股数		反对股数		弃权股票
	股份数	占有效表决票%	股份数	占有效表决票%	股份数	占有效表决票%
现场表决	93,712,694	99.60	0	0.00	0	0.00
网络表决	43,100	0.05	195,528	0.21	135,300	0.14
表决结果	93,755,794	99.65	195,528	0.21	135,300	0.14

表决结果：同意93,755,794股，反对195,528股，弃权135,300股，同意票占会议有效表决权的99.65%。

2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

会议表决方式	同意股数		反对股数		弃权股票
	股份数	占有效表决票%	股份数	占有效表决票%	股份数	占有效表决票%
现场表决	93,712,694	99.60	0	0.00	0	0.00
网络表决	26,000	0.03	212,628	0.23	135,300	0.14
表决结果	93,738,694	99.63	212,628	0.23	135,300	0.14

表决结果：同意93,738,694股，反对212,628股，弃权135,300 股，同意票占会议有效表决权的99.63%。

3、审议通过了《公司独立董事2012年度述职报告》

会议表决方式	同意股数		反对股数		弃权股票
	股份数	占有效表决票%	股份数	占有效表决票%	股份数	占有效表决票%
现场表决	93,712,694	99.60	0	0.00	0	0.00
网络表决	26,000	0.03	212,628	0.23	135,300	0.14
表决结果	93,738,694	99.63	212,628	0.23	135,300	0.14

表决结果：同意93,738,694股，反对212,628股，弃权135,300 股，同意票占会议有效表决权的99.63%。

4、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

会议表决方式	同意股数		反对股数		弃权股票
	股份数	占有效表决票%	股份数	占有效表决票%	股份数	占有效表决票%
现场表决	93,712,694	99.60	0	0.00	0	0.00
网络表决	26,000	0.03	212,628	0.23	135,300	0.14
表决结果	93,738,694	99.63	212,628	0.23	135,300	0.14

表决结果：同意93,738,694股，反对212,628股，弃权135,300 股，同意票占会议有效表决权的99.63%。

5、审议通过了《公司2013年度财务预算报告》

会议表决方式	同意股数		反对股数		弃权股票
	股份数	占有效表决票%	股份数	占有效表决票%	股份数	占有效表决票%
现场表决	93,712,694	99.60	0	0.00	0	0.00
网络表决	26,000	0.03	212,628	0.23	135,300	0.14
表决结果	93,738,694	99.63	212,628	0.23	135,300	0.14

表决结果：同意93,738,694股，反对212,628股，弃权135,300 股，同意票占会议有效表决权的99.63%。

6、审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经大华会计师事务所有限公司审计验证，2012年度实现母公司净利润40,465,978.03元，按10%提取盈余公积金，加上年初未分配利润101,842,574,51元，本年度累计未分配利润为138,261,954.74元。鉴于公司实施"退城进园"投资项目，资金支出较多，为保证生产经营和可持续发展的资金支持，会议同意2012年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本，未分配利润结转至以后年度。未分配利润主要用于公司“退城进园”新厂区建设。

会议表决方式	同意股数		反对股数		弃权股票
	股份数	占有效表决票%	股份数	占有效表决票%	股份数	占有效表决票%
现场表决	93,712,694	99.60	0	0.00	0	0.00
网络表决	26,000	0.03	347,928	0.37	0	0.00
表决结果	93,738,694	99.63	347,928	0.37	0	0.00

分区段的表决结果

分区段	同意股数		反对股数		弃权股票
	股份数	占有效表决票%	股份数	占有效表决票%	股份数	占有效表决票%
持股1%以下	26000	6.95	347928	93.05	0	0.00
持股1%以下且单一股东持股市值50万元(含50万元)以上	0	0.00	158300	100	0	0.00
持股1%以下且单一股东持股市值50万元以下	26000	12.06	189628	87.94	0	0.00
持股1%(含1%)-5%	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以上(含5%)	93712694	100	0	0.00	0	0.00

表决结果：同意93,738,694股，反对347,928股，弃权0股，同意票占会议有效表决权的99.63%。

7、审议通过了《公司2012年度报告及报告摘要》

会议表决方式	同意股数		反对股数		弃权股票
	股份数	占有效表决票%	股份数	占有效表决票%	股份数	占有效表决票%
现场表决	93,712,694	99.60	0	0.00	0	0.00
网络表决	26,000	0.03	212,628	0.23	135,300	0.14
表决结果	93,738,694	99.63	212,628	0.23	135,300	0.14

表决结果：同意93,738,694股，反对212,628股，弃权135,300股，同意票占会议有效表决权的99.63%。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案》

会议表决方式	同意股数		反对股数		弃权股票
	股份数	占有效表决票%	股份数	占有效表决票%	股份数	占有效表决票%
现场表决	93,712,694	99.60	0	0.00	0	0.00
网络表决	26,000	0.03	212,628	0.23	135,300	0.14
表决结果	93,738,694	99.63	212,628	0.23	135,300	0.14

表决结果：同意93,738,694股，反对212,628股，弃权135,300股，同意票占会议有效表决权的99.63%。

四、律师见证情况

本次公司2012年年度股东大会经国浩律师（上海）事务所律师与会并出具了法律意见书，结论意见如下：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集会议、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、上网公告附件

公司2012年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司

2013年6月8日