股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2013－019

佛山电器照明股份有限公司

二0一二年度利润分配方案实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过2012年度利润分配方案的股东大会届次和日期

2013年5月28日，公司召开2012年度股东大会，审议通过2012年度利润分配方案。

是否距离股东大会通过分配方案两个月以上实施的：

□ 是 √ 否

二、分红派息方案

本公司2012年度分红派息方案为：以公司现有总股本978,563,745股（其中A股753,338,745股，B股225,225,000股）为基数，向全体股东每10股派现金人民币3.10 元（含税）。 代扣代缴事项如下：

1、对于无限售条件流通股的A股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，其股息红利所得先减按25％计入应纳税所得额，即按5％的税率代扣代缴个人所得税，每10股派现金红利人民币2.945元。如股东的持股期限（持股期限指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，即实际税负为20％，每10股补缴税款0.465元；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50％计入应纳税所得额，即实际税负为10％，每10股补缴税款0.155元；持股期限超过1年的，减按25％计入应纳税所得额，即实际税负为5％，不需补缴税款。

2、对于有限售条件流通股的A股自然人股东和证券投资基金以及合格境外机构投资者（QFII、RQFII），由公司按10％的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每10股派现金红利2.79元。对于其他A股股东、机构投资者，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

3、B股境内个人股东所得税根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，由公司代扣代缴。

4、对持有公司B股的非居民企业股东，由公司按10％的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每10股派现金红利2.79元。

5、特别说明：因本公司为中外合资企业，根据财政部、国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知（财税字[1994]20号）的有关规定，本公司对B股外籍个人股东未代扣所得税。

B股股东的现金红利以本公司股东大会决议日后第一个工作日（即2013年5月29日）中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1 港元兑人民币0.7967元）折合港币兑付。

未来代扣B股境内个人股东需补缴税款的，按照上述1港元兑人民币0.7967元的汇率折算。

三、分红派息日期

1、A 股股权登记日:2013年6月18日，除息日：2013年6月19日；

2、B 股最后交易日：2013年6月18日，除息日：2013年6月19日，B 股股权登记日：2013年6月21日。

四、分红派息对象

1、截止2013年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A 股股东。

2、截止2013年6月21日（最后交易日2013年6月18日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体B 股股东。

五、分红派息方法

1、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的A 股股息于2013年6月19日通过股东托管券商或其他托管机构直接划入其资金账户；

2、B 股股息于2013年6月21日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金账户；

若B 股股东在2013年6月21日办理了“粤照明B”转托管，其股息仍在原托管证券公司或托管银行处领取。

3、以下A股股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****030	欧司朗控股有限公司
2	08*****029	佑昌灯光器材有限公司

B股高管锁定股份的股息由本公司自行派发。

六、其他事项说明

B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2013年7月5日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后本公司可协助其与本地主管税务机关沟通返还所扣税款。

七、有关咨询办法

咨询部门：佛山电器照明股份有限公司董事会办公室

咨询地址：广东省佛山市禅城区汾江北路64号（邮编：528000）

联 系 人：林奕辉 黄玉芬

联系电话：0757-82810239

传真号码：0757-82816276

八、备查文件

1、佛山电器照明股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议；

2、佛山电器照明股份有限公司2012年度股东大会决议。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2013年6月7日

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2013－020

佛山电器照明股份有限公司关于参股

公司延迟归还财务资助款项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2013年1月8日召开2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》，为公司占38％股份的参股公司青海佛照锂能源开发有限公司（以下简称“佛照锂能源”）提供4332万元的财务资助，期限自公司与商业银行、佛照锂能源签订委托贷款协议之日起四个月，利息按银行同期贷款利率，该项财务资助已于2013年5月20日到期。此次财务资助主要用于佛照锂能源短期资金周转。截止2013年6月6日，公司并未收到佛照锂能源的还款。

公司已发函向佛照锂能源催收上述借款。现佛照锂能源致函本公司，称其因回款时间推迟导致目前资金周转困难，并承诺于2013年 9月1日前偿还全部本金及利息。按照《公司委托贷款合同》规定，如果佛照锂能源未按照合同的约定偿还贷款本金，佛照锂能源必须自该笔贷款逾期之日起按逾期罚息利率支付罚息，直至清偿全部本息为止。

公司将会督促佛照锂能源在2013年9月1日之前归还全部借款及利息，保证公司的资金安全。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2013年6月7日