第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2013-036
山东金泰集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议于2013年6月7日以通讯方式召开，会议通知于2013年5月31日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应参加表决的董事共9人，实际参加表决的董事共 8人,董事林鹏因公出差，缺席本次会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。
公司第七届董事会将于2013年6月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会现提名以下九人作为公司第八届董事会董事候选人。非独立董事候选人：林云、黄宇、齐万彤、陈焕智、郭泽锐、郭东平；独立董事候选人：胡居洪、许领、李敏。
公司董事会提名委员会经审查，认为上述九位董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。
其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。
董事候选人简历附后。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了公司《关于调整公司经营范围的议案》。
根据公司发展的需要，现结合公司实际情况，拟对公司的经营范围进行调整，具体内容如下：
公司原经营范围是：投资管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不含药品生产），房地产的中介服务”。
现将公司经营范围调整为：“投资管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不含药品生产），房地产的中介服务，医疗器械的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）”。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了公司《关于修改<公司章程>中“经营范围”的议案》。
根据公司发展的需要，现结合公司实际情况，拟对公司章程中有关公司的经营范围相关内容进行修改，具体内容如下：
公司《章程》原第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：投资管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不含药品生产），房地产的中介服务”。
现将公司《章程》第十三条修订为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：投资管理，药品的研发与技术转让、技术咨询（不含药品生产），房地产的中介服务，医疗器械的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）”。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了公司《未来三年股东回报规划(2013-2015年度)》的议案。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《未来三年股东回报规划(2013-2015年度)》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了公司《关于向公司关联方借款的议案》。
截止到2013年6月26日，公司欠公司股东北京新恒基房地产集团有限公司借款协议（借款协议编号为：2012009、2012010、2012011、2012012、2012013、2013001、2013002、2013003、2013005、2013006、2013007）项下的借款本金71,174,651.59元，利息（利率按中国人民银行同期贷款利率执行）2,030,880.21元。
截止到2013年6月26日，公司欠公司股东北京新恒基投资管理集团有限公司借款协议（借款协议编号为：2013004）项下的借款本金6,251,333.01元，利息（利率按中国人民银行同期贷款利率执行）43,759.33元。
为偿还上述借款本息，公司决定向公司关联方中数光通网络投资有限公司借款79,500,624.14 元，用于偿还公司股东北京新恒基房地产集团有限公司73,205,531.80元，偿还公司股东北京新恒基投资管理集团有限公司6,295,092.34元。并授权公司经理层与公司关联方中数光通网络投资有限公司签订借款协议，借款期限为一年，不计利息。公司对该项借款无相应抵押或担保。
本议案提前送达公司独立董事，独立董事对上述关联交易进行了事前认可，同意将此项关联交易提交公司董事会审议。
关联董事黄宇、都豫蒙、陈焕智对该议案回避表决。
详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于向关联方借款的关联交易公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了公司《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2013年6月26日召开2013年第二次临时股东大会，审议公司上述第一、二、三、四、五项议案。
详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一三年六月八日
附件：
董事候选人简历
林云，男，生于1971年8月，大学本科，律师，历任四川省广汉市经济律师事务所律师，北京圣和投资咨询公司高级咨询员，北京市华鹏律师事务所主任助理，北京新恒基投资管理集团有限公司法律事务部经理。山东金泰集团股份有限公司监事、董事、董事长、总经理。
黄宇：男，生于1991年5月，北京新恒基房地产集团有限公司总裁助理，山东金泰集团股份有限公司董事。
齐万彤，男，生于1957年6月28日，历任北京市崇文区审计局审计科长，北京新恒基房地产集团有限公司副总裁。
陈焕智：男，1970年12月生，大学本科，经济师，历任中国银行汕头分行部门经理，北京新恒基集团东北公司财务总监，山东金泰集团股份有限公司董事。
郭泽锐，男，生于1987年9月，大专，历任广东省深圳市弋戈数码有限公司采购经理，广东省深圳市传奇星科技有限公司采购经理。
郭东平，男，生于1963年7月，大学本科，获得美国芝加哥罗斯福大学旅游学院“酒店管理专业文凭”，历任北京海冠建国酒店（五星级主题酒店）总经理，山西太原丽华大酒店（北京首旅建国成员酒店）总经理，财富联合集团、酒店及会所管理中心总经理，鹏润国际大酒店总经理。
胡居洪：男，生于1975年2月，大学本科，执业律师，长期从事法律及律师工作，先后历任韩国SK集团（韩国上市公司，500强企业）、中国铝业股份有限公司（国内A股、香港及美国三地上市企业）、民生教育集团等知名企业（企业集团）法律顾问工作，山东金泰集团股份有限公司独立董事。
许领：男，生于1980年10月，法律硕士，执业律师，毕业于北京大学法学院，现就职于北京市创世律师事务所，山东金泰集团股份有限公司独立董事。
李敏，男，生于1963年8月，大学本科，注册会计师，高级会计师，注册资产评估师，注册税务师，历任中兴华会计师事务所（天一）副所长，中审亚太会计师事务所副所长（合伙人）。
证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2013-037
山东金泰集团股份有限公司
关于向关联方借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次关联交易情况
（一）本次关联交易概述
1、公司向公司关联方中数光通网络投资有限公司借款79,500,624.14元，用于偿还公司股东北京新恒基房地产集团有限公司73,205,531.80元，偿还公司股东北京新恒基投资管理集团有限公司6,295,092.34元。
2、本次关联交易的交易对方为本公司的关联方中数光通网络投资有限公司，因此，本次借款构成关联交易。
3、本次关联交易系公司向关联方借款偿还公司股东的欠款。
（二）关联方介绍
1、关联方关系介绍
中数光通网络投资有限公司的股东为2名自然人股东，股东黄俊钦先生持股80%，股东陈若文女士持股20%。黄俊钦先生为公司的实际控制人，因此，中数光通网络投资有限公司系公司的关联方。
2、关联人的基本情况：
公司名称：中数光通网络投资有限公司
注册地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦3层01号
法定代表人：黄俊钦
注册资本：5000 万元
企业性质：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：项目投资管理；计算机软硬件及网络的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、电子计算机及外部设备、电子元器件、五金交电、机械电器设备、通讯设备（无线电发射设备除外）；计算机信息网络国际联网经营业务。
（三）交易协议的主要内容
1、借款金额及借款用途
截止到2013年6月26日，公司欠公司股东北京新恒基房地产集团有限公司借款协议（借款协议编号为：2012009、2012010、2012011、2012012、2012013、2013001、2013002、2013003、2013005、2013006、2013007）项下的借款本金71,174,651.59元，利息（利率按中国人民银行同期贷款利率执行）2,030,880.21元。
截止到2013年6月26日，公司欠公司股东北京新恒基投资管理集团有限公司借款协议（借款协议编号为：2013004）项下的借款本金6,251,333.01元，利息（利率按中国人民银行同期贷款利率执行）43,759.33元。
为偿还上述借款本息，公司决定向公司关联方中数光通网络投资有限公司借款79,500,624.14 元，用于偿还公司股东北京新恒基房地产集团有限公司73,205,531.80元，偿还公司股东北京新恒基投资管理集团有限公司6,295,092.34元。
2、借款期限：一年；
3、本次借款不计利息，公司对该项借款无相应抵押或担保。
4、借款方式：董事会授权公司经理层办理向公司关联方中数光通网络投资有限公司的借款手续。
（四）关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易，系公司偿还债务，且公司对该项借款无相应抵押或担保，因此对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。
二、审议程序
1、公司于2013年6月7日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事已回避表决。
2、本议案提前送达公司独立董事，独立董事对上述关联交易进行了事前认可，同意将此项关联交易提交公司董事会审议，并发表独立意见，公司独立董事认为：本次关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。本次董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合、法规、制度的规定。
三、备查文件目录
１、公司第七届董事会第十九次会议决议；
２、独立董事事前认可意见 ；
３、独立董事的独立意见。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一三年六月八日
股票代码：600385 股票简称：*ST金泰 公告编号：2013－038
山东金泰集团股份有限公司关于召开
2013年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第七届董事会第十九次会议审议通过的决议，公司决定于2013年6月26日召开2013年第二次临时股东大会，审议公司相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会；
2、会议召集人：公司董事会；
3、会议召开的日期、时间：2013年6月26日下午14:00时；
4、会议表决方式：现场投票表决方式；
5、会议地点：北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座35层会议室。
二、会议审议事项：
1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议公司《关于调整公司经营范围的议案》；
4、审议公司《关于修改<公司章程>中“经营范围”的议案》；
5、审议公司《未来三年股东回报规划(2013-2015年度)》；
6、审议公司《关于向公司关联方借款的议案》。
上述议案已经于2013年6月7日公司第七届董事会第十九次会议审议通过及公司第七届监事会第八次会议审议通过，上述相关内容详见公司于2013年6月8日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
三、会议出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为2013年6月19日。截止2013年6月19日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席并行使表决权（委托书见附件），该代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法：
1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2013年6月25日17:00时之前到公司登记。
登记地点：济南市洪楼西路29号公司证券部。
五、其他事项：
公司地址：济南市洪楼西路29号 邮政编码：250100
联系电话：0531-88902341 传 真：0531-88902341
联 系 人：杨继座
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：授权委托书
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一三年六月八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月26日召开的山东金泰集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2013年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于董事会换届选举的议案》 | |||
| 2 | 《关于监事会换届选举的议案》 | |||
| 3 | 《关于调整公司经营范围的议案》 | |||
| 4 | 《关于修改<公司章程>中“经营范围”的议案》 | |||
| 5 | 《未来三年股东回报规划(2013-2015年度)》 | |||
| 6 | 《关于向公司关联方借款的议案》 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2013-039
山东金泰集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于2013年6月7日以通讯方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举章琪、周利、肖楚标为公司第八届监事会监事，并提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。以上三位监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第八届监事会成员。
附：监事候选人简历
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
监事会
二零一三年六月八日
附件：
监事候选人简历
章琪，男，生于1964年4月，大学本科，高级工程师，注册会计师，历任中恒永信会计师事务所项目经理，北京龙洲会计师事务所审计部经理，华寅会计师事务所高级项目经理，北京新恒基房地产集团有限公司监察审计部经理，山东金泰集团股份有限公司监事。
周利，女，生于1968年9月9日，大专学历，职称为人力资源管理师(国家二级资格)、物业管理师 (国家二级资格)，历任北京兆龙饭店财务部财务主管，北京海逸酒店财务部副经理，北京新恒基房地产集团有限公司人力资源经理，北京新恒基物业管理有限公司项目总经理，北京新恒基房地产集团有限公司行政总监，北京新恒基物业管理有限公司总经理。
肖楚标，男，生于1965年12月1日，历任北京新恒基物业管理有限公司工程部经理，北京新恒基物业管理有限公司工程总监。
证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2013-040
山东金泰集团股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会任期届满，根据《公司章程》有关规定，公司进行监事会换届选举，经公司职工代表大会审议，同意选举公司职工王晖、于斌为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。
王晖先生、于斌先生将与公司2013 年6月26日召开的2013年第二次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
监事会
二零一三年六月八日
附件：
职工监事简历
王晖：男，生于1968年7月，工商管理硕士，历任山东金泰集团股份有限公司办公室主任、行政人事部部长，公司监事。
于斌，男，生于1963年10月，大专，助理经济师，历任济南第一机床厂销售部营销大区经理，济南高新技术开发区工业发展总公司办公室副主任，山东金泰医药经营有限公司七分公司经理，山东金泰集团股份有限公司办公室主管。