证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2013-016号

  沈阳金山能源股份有限公司

  第五届董事会第六次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  沈阳金山能源股份有限公司于2013年5月28日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第六次会议的书面通知，并于2013年6月7日以通讯方式召开公司第五届董事会第六次会议。公司实有董事9人，实际参加表决董事8人，董事李增昉先生因公出差，通讯不便，未能参加本次董事会表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  1、关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案

  公司董事李增昉先生因工作需要辞去公司董事职务，董事会提名委员会提名李丙信先生为第五届董事会董事候选人。

  （董事候选人简历附后）

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  2、关于调整公司高级管理人员的议案

  经总经理金玉军先生提名，聘任李丙信先生为公司副总经理。

  同时根据公司工作需要，公司解聘邱国民先生副总经理职务。

  （高级管理人员简历附后）

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  3、关于明确公司2011年非公开发行股票定价基准日的议案

  公司2011年非公开发行股票方案的调整已经2012年第二次临时股东大会审议通过，并经2013年第二次临时股东大会审议通过，有效期延长12个月。根据相关规定，明确本次非公开发行股票的定价基准日为2013年4月12日，即第五届董事会第四次会议审议通过延长2011年非公开发行股票方案决议有效期的决议公告日，本次非公开发行股票方案其他内容不变。发行底价仍为本次非公开发行股票方案中确定的发行底价，即经除权、除息后为6.36元/股，该发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事彭兴宇、金玉军、陶云鹏、薛滨回避了表决。

  4、关于召开2012年年度股东大会的通知。

  （详见临2013-018号公告）

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、第五届第六次董事会决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  二O一三年六月八日

  附件：董事候选人暨高级管理人员简历：

  李丙信，男，1965年出生，大学本科，中共党员。曾先后任哈尔滨热电厂锅炉车间运转员、值长组值长、办公室副主任、运行分场主任、副厂长；哈尔滨热电有限责任公司副总经理、总经理、党委委员；牡丹江第二发电厂厂长、党委委员；哈尔滨第三发电厂厂长、党委委员；中国华电集团公司市场营销部副主任、经济运营协调部副主任等职务。现任沈阳金山能源股份有限公司党组书记。

  证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2013-017号

  沈阳金山能源股份有限公司

  第五届监事会第四次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  沈阳金山能源股份有限公司于2013年6月7日以通讯方式召开第五届监事会第四次会议，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  关于监事辞职暨推荐监事候选人的议案；

  公司监事黄沈阳先生因工作变动辞去公司监事、监事会主席职务，监事会提名李增昉先生为第五届监事会监事候选人。

  （监事候选人简历附后）

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意，3票；反对，0票；弃权，0票

  三、备查文件

  第五届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  沈阳金山能源股份有限公司监事会

  二O一三年六月八日

  附：监事候选人简历：

  李增昉，男，1970年出生，学士学历，会计师，中共党员。曾先后在山东送变电工程公司财务部、山东省电力工业局财务部工作，曾先后任山东电力集团公司财务部会计核算科副科长、山东电力集团公司财务部会计核算科科长、中国华电集团公司财务资产部会计处副处长、中国华电集团公司财务资产部会计处处长、中国华电香港有限公司财务总监、中国华电香港有限公司财务总监(集团公司部门副主任级)、中国华电香港有限公司总法律顾问；沈阳金山能源股份有限公司董事等职务。现任中国华电集团公司财务与风险管理部副主任。

  证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2013-018号

  沈阳金山能源股份有限公司

  2012年年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司第五届第四次、第五届第六次董事会审议通过的部分议案需经公司年度股东大会进行审议，因此，董事会提议召开公司2012年年度股东大会。现就召开公司2012年年度股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召开时间：2013年6月28日上午九时三十分

  （二）股权登记日：2013年6月21日

  （三）现场会议召开地点：公司会议室

  （四）召集人：公司董事会。

  （五）会议方式：采取现场投票的方式

  （六）会议出席对象

  1、凡2013年6月21日（星期五）下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  （一）董事会2012年度工作报告

  （二）监事会2012年度工作报告

  （三）2012年年度财务决算的报告

  （四）2012年年度报告及报告摘要

  （五）关于2012年度利润分配预案的议案

  （六）关于续聘公司2013年度审计机构的议案

  （七）关于公司及控股子公司经常性关联交易的议案

  （八）独立董事2012年度述职报告

  （九）关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案

  （十）关于《公司履行社会责任报告》的议案

  （十一）关于公司为子公司2013年提供贷款担保的议案

  （十二）关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案

  （十三）关于监事辞职暨推荐监事候选人的议案

  三、现场会议登记方法

  全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

  （二）登记时间：2013年6月24日—2013年6月25日

  上午9:00－11:30 下午13:30－16:00

  异地股东可于2013年6月25日前采取信函或传真的方式登记。

  （三）登记地点：沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座22层沈阳金山能源股份有限公司证券部

  （四）联系办法

  联系人：黄宾、马佳

  联系电话：024－83996040

  传真：024－83996039

  邮编：110006

  四、注意事项

  （一）拟出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  （二）参加会议的股东住宿费和交通费自理。

  （三）股东授权委托书附后。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第四次会议决议；

  2、第五届董事会第六次会议决议；

  3、第五届监事会第二次会议决议；

  4、第五届监事会第四次会议决议。

  特此公告

  沈阳金山能源股份有限公司董事会

  二O一三年六月八日

  附

  授权委托书

  本人／本单位作为沈阳金山能源股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2012年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权。

  本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

  委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

  委托人持股数： 受托人身份证号：

  委托人身份证号（营业执照注册号）：

  委托人股东账号：

  委托日期： 受托日期：