证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2013_005

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

董事会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2013年6月6日以通讯方式召开。会议由董事长钱明先生召集和主持，全体董事出席了会议。会议一致审议通过了如下议案：

一、《关于召开2012年度股东大会的通知》，详见公司临2013_006号公告。

二、《关于增资上海嘉宝联友房地产有限公司的议案》；

上海嘉定新城发展有限公司是本公司第一大股东----嘉定建业投资开发公司的母公司。本公司董事李俭先生担任上海嘉定新城发展有限公司总裁、嘉定建业投资开发公司董事长；本公司董事李峰先生担任上海嘉定区房地产（集团）股份有限公司监事会主席；本公司监事茅健先生担任上海嘉定区房地产（集团）股份有限公司董事。在审议本议案之时，李俭先生和李峰先生回避表决该事项。公司独立董事和董事会审计委员会已就该关联交易事项发表意见。公司已根据有关规定，提交上海证券交易所同意豁免股东大会审议该事项。本议案详见公司临2013_007号公告。

特此公告。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

二0一三年六月七日

证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2013_006

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年度股东大会；

2、股东大会召集人：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会；

3、会议召开时间：2013年6月28日（星期五）13：30时；

4、会议表决方式：现场投票方式；

5、会议地点：上海市嘉定区清河路55号6F。

二、会议审议事项

1、《公司2012年度报告全文及摘要》；

2、《2012年度董事会工作报告》；

3、《2012年度监事会工作报告》；

4、《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算》；

5、《公司2012年度利润分配和资本公积转增股本预案》；

6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》。

以上议案均不是特别决议事项，以上有关议案已披露在2013年4月25日《上海证券报》。本次股东大会的会议资料详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、在2013年6月20日（星期四）上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样详见附件）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记方法：凡具备上述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（式样详见附件）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记日期：2013年6月24日（星期一）9:30--16:30时

3、登记地点：上海市嘉定区清河路55号6F

4、联系电话：021-59524888、59529711

联系人：王晓寅、殷世昌

传真：021-59536931 邮编：201899

五、其他事项

1、会期半天；

2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

特此公告。

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会

2013年6月7日

附件： 授权委托书式样

兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2012年年度股东大会，并按如下内容行使表决权。本人对会议审议事项未做具体指示的，受托人有权按自己的意思表决。

议 案	同意	不同意	弃权
1、《公司2012年度报告全文及摘要》
2、《2012年度董事会工作报告》
3、《2012年度监事会工作报告》
4、《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算》
4.01《公司2012年度财务决算》
4.02《公司2013年度财务预算》
5、《公司2012年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01《公司2012年度利润分配预案》(每10股派发现金红利1.8元,含税）
5.02《公司资本公积转增股本预案》（不转增）
6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期：____年___月__日，委托有效期至本次股东大会结束之时。

证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2013_007

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

关于增资上海嘉宝联友房地产

有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海嘉宝联友房地产有限公司（以下简称“联友公司”）目前注册资本5000万元，其中上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）占40%股权，上海嘉定新城发展有限公司占35%股权，上海嘉定区房地产（集团）股份有限公司（原名为上海嘉定区房地产（集团）有限公司）占25%股权。联友公司主要开发上海市嘉定区宝塔路以南、胜辛路以西B21-1（规划用途为普通商品房）、B22-1地块（规划用途为商住办）。经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，联友公司2012年末总资产为10.51亿元，所有者权益为5089.02万元。

因经营需要，联友公司三方股东拟按照所持有的股权比例以现金方式对联友公司增资4.9亿元，其中本公司增资1.96亿元。

上海嘉定新城发展有限公司是本公司第一大股东----嘉定建业投资开发公司的母公司。本公司董事李俭先生担任上海嘉定新城发展有限公司总裁、嘉定建业投资开发公司董事长；本公司董事李峰先生担任上海嘉定区房地产（集团）股份有限公司监事会主席；本公司监事茅健先生担任上海嘉定区房地产（集团）股份有限公司董事。按照有关规定，上述增资构成重大关联交易。公司独立董事和董事会审计委员会已就该关联交易事项发表意见。李俭先生和李峰先生在审议该议案之时已回避表决。按照上海证券交易所发布的《上市公司关联交易实施指引》和《公司关联交易管理制度》的有关规定，公司已向上海证券交易所提交申请，豁免提交股东大会审议。

特此公告。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

二0一三年六月七日