股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2013-014

  泰豪科技股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2013年6月7日以通讯的方式召开。本次会议从5月27日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立北京泰豪装备科技有限公司的议案》；

  为抓住北斗卫星导航行业带来的发展机遇，提高公司产品科技含量，公司董事会同意公司投资2000万元人民币设立全资子公司北京泰豪装备科技有限公司（以下简称“北京装备公司”）。

  拟投资设立的北京装备公司注册资本为2000万元，法定代表人为毛勇，注册地址为北京市海淀区王庄路1号同方科技大厦B座9楼，主要从事装备科技行业的技术合作、技术开发及卫星导航产品研制、生产和销售。该公司将成为公司与装备科技行业相关的技术合作及科技成果的孵化平台。

  投资设立北京装备公司将有利于公司更好服务国防建设，加强与清华大学等国内一流科研院校合作，并在原有行业经验基础上快速进入卫星导航领域，有望为公司增加新的业务增长点，同时为产业升级、品牌提升等方面带来重要机遇。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司的议案》；

  为合理利用公司闲置土地、盘活公司资产，同时根据《南昌市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字【2012】264号文）、《关于南昌市2012年度部分公共租赁住房项目建议书的函复》（洪发改投字【2012】48号）批文，公司董事会同意公司投资设立全资子公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司（以下简称“紫荆公寓公司”）。

  拟投资设立的紫荆公寓公司注册资本为5000万元（其中公司以自有资金投入3830.64万元，以无形资产作价1169.36万元），法定代表人为雷冬初，注册地址为南昌市青山湖区顺外路238号，主要从事房屋租赁、物业服务等业务。（公司名称及经营范围以工商行政管理机关最终核准内容为准）

  本公司用于无形资产出资的是一宗座落于南昌市上海路花园11号工业出让用地，该土地使用证为洪土国用（登西2001）字第017号，使用权面积21574.84平方米。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭平级字（【2013】第2034号）《泰豪科技股份有限公司部分资产作价出资项目资产评估报告书》，评估基准日为2013年3月31日，该土地评估值为1169.36万元，增值率20%。

  投资设立紫荆公寓公司，有利于公司合理利用闲置土地、盘活固定资产；同时能有效地解决公司在职员工租房难问题，稳定公司人才队伍。

  特此公告。

  泰豪科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年六月七日