公司第三十届股东大会
（2012年年会）决议公告
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2013－016
北京王府井百货（集团）股份有限
公司第三十届股东大会
（2012年年会）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议未有变更前次股东大会决议的情况
北京王府井百货(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”）第三十届股东大会（2012年年会）于2013年6月7日（星期五）上午9:30在本公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份229,286,288股，占公司股份总数462,768,088股的49.55％，符合有关法律法规的规定。会议由公司董事长刘冰女士主持，公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。北京市海问律师事务所巫志声律师、孙媛律师见证会议。会议审议并经表决通过如下事项：
一、通过2012年度董事会报告。
同意：229,251,888股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对：0股；弃权：34,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
二、通过2012年度监事会报告。
同意：229,251,888股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对：0股；弃权：34,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
三、通过2012年度财务决算报告。
同意：229,251,888股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对：0股；弃权：34,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
四、通过2012年度利润分配及分红派息预案。
经信永中和会计师事务所审计，2012年本公司实现净利润756,666,511.31元（母公司），根据《公司法》、《公司章程》规定，提取10%法定公积金75,666,651.13元，加年初未分配利润425,538,225.68元，减本年度内派发的2011年度的普通股股利138,830,426.40元，累计未分配利润为967,707,659.46元。
本次分红派息方案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每10股派发现金7.00元（含红利所得税），剩余未分配利润结转下年度。本年度资本公积金不转增。
同意：229,251,888股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对：0股；弃权：34,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
五、董事会换届选举。
本次会议采用累积投票制选举产生了公司第八届董事会董事和独立董事，具体投票情况如下：
1．非独立董事选举。刘冰女士得229,251,888票、东嘉生先生得229,251,888票、杜宝祥先生得229,251,888票、杜建国先生得229,251,888票、于仲福先生得229,251,888票、胡腾鹤先生得229,251,888票、张学刚先生得229,251,888票。根据公司《累计投票实施细则》，刘冰女士、东嘉生先生、杜宝祥先生、杜建国先生、于仲福先生、胡腾鹤先生、张学刚先生被选举为公司第八届董事会董事。
2．独立董事选举。黄桂田先生得229,251,888票、郭国庆先生得229,251,888票、龙涛先生得229,251,888票、董安生先生得229,251,888票。根据公司《累计投票实施细则》，黄桂田先生、郭国庆先生、龙涛先生、董安生先生被选举为公司第八届董事会独立董事。
上述董事简历详见公司于2013年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公告。
六、监事会换届选举。
本次会议采用累积投票制选举产生了公司第八届监事会，具体得票情况如下：
王彬先生得229,251,888票、张清云先生得229,251,888票。根据公司《累计投票实施细则》，王彬先生、张清云先生被选举为公司第八届监事会监事。由职工民主选举产生的监事蔡君女士直接进入第八届监事会。
上述监事简历详见公司于2013年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公告。
七、通过调整独立董事津贴的议案。
同意公司将独立董事税前津贴由原每人每月6,000元调整至7,000元。
同意：229,251,888股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对：0股；弃权：34,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
八、通过关于修改《公司章程》的议案。
修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意：229,251,888股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对：0股；弃权：34,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
九、通过关于修改《董事会议事规则》的议案。
修改后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意：229,251,888股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对：0股；弃权：34,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
十、通过2012年年度报告及摘要。
同意：229,251,888股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对：0股；弃权：34,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
十一、通过续聘2013年度审计机构议案。
同意：229,251,888股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对：0股；弃权：34,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
北京市海问律师事务所出席了本次股东大会，并出具了由巫志声律师、孙媛律师签署的法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议和律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年六月十三日
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2013－017
北京王府井百货（集团）股份有限
公司第八届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届董事会第一次会议于2013年5月27日以电子邮件方式发出通知，2013年6月7日会议在本公司举行，应到董事11人，实到11人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议审议并以一致赞成票通过下述事项：
1．选举刘冰为公司第八届董事会董事长，任期自2013年至2016年。
2．选举产生第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
（1）战略与投资委员会：主任委员：刘冰；成员：刘冰、东嘉生、杜宝祥、杜建国、于仲福、黄桂田、郭国庆；
（2）审计委员会主任：主任委员：龙涛；成员：龙涛、董安生、郭国庆、杜建国、胡腾鹤；
（3）薪酬与考核委员会：主任委员：董安生；成员：董安生、龙涛、黄桂田、刘冰、张学刚。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年六月十三日
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2013－018
北京王府井百货（集团）股份有限
公司第八届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届监事会第一次会议于2013年5月27日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2013年6月7日在本公司会议室举行，应到监事3人，实到3人。符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议由王彬先生主持。
会议审议并以一致赞成票通过选举监事会主席的议案。选举王彬先生为公司第八届监事会主席，任期自2013年至2016年。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司监事会
二〇一三年六月十三日