股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2013-020

  债券简称：11航民01 债券代码：122130

  浙江航民股份有限公司

  第六届董事会第二次会议（临时会议）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江航民股份有限公司第六届董事会第二次会议（临时会议）于2013年6月13日上午9时以传真表决方式举行。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公开发行公司债券(第二期)的议案。

  根据证监许可[2011]1613号文和公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券方案的议案》，结合公司实际资金需求，拟公开发行浙江航民股份有限公司2011年公司债券（第二期）（具体债券名称以相关监管机构最终确认为准），发行总额为人民币2.5亿元，债券期限为3年，募集资金全部用于补充营运资金，不向原有股东优先配售。公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理公司本期公开发行公司债券的相关事宜。

  特此公告

  浙江航民股份有限公司

  董事会

  二O一三年六月十四日