证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 临2013-015

  渤海轮渡股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开的时间和地点

渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2013年6月13日在公司一楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和股东代表人数 （人）	8
所持有表决权的股份总数（股）	339,691,250
占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.56%

（三）本次会议由公司董事长刘建君先生主持，采用现场投票的表决方式。

会议符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及其他高管的列席情况 公司在任董事14人，出席本次会议的 6人，董事刘乐飞先生、张京平先生、何勇兵先生、孙厚昌先生、吴海先生、邢天才先生、尹幸福先生、刘力先生因事请假未出席本次会议；公司在任监事5人，出席本次会议的1人，监事嵇可成先生、尹奇先生、李宏详先生、刘冬艳女士因事请假未出席本次会议；公司董事会秘书宁武先生、财务总监薛锋先生列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 经过对现场投票同意、反对和弃权票数的统计，本次股东大会通过如下决议：

议案序号	议 案 内 容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	《2012年董事会工作报告》	339,691,250	100%	0	0	0	0	是
2	《独立董事2012年度述职报告》	339,691,250	100%	0	0	0	0	是
3	《公司2012年度财务决算报告》	339,691,250	100%	0	0	0	0	是
4	《公司2013年度财务预算报告》	339,691,250	100%	0	0	0	0	是
5	《公司2012年度利润分配方案》	339,691,250	100%	0	0	0	0	是
6	《公司2012年度报告及摘要》；	339,691,250	100%	0	0	0	0	是
7	《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》	339,691,250	100%	0	0	0	0	是
8	《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》（修正版）	339,691,250	100%	0	0	0	0	是
9	《公司累积投票制实施细则》（修正版）	339,691,250	100%	0	0	0	0	是

10	《公司信息披露管理制度》（修正版）	339,691,250	100%	0	0	0	0	是
11	《关于增加公司经营范围的议案》	339,691,250	100%	0	0	0	0	是
12	《公司股东大会议事规则》（修正版）	339,691,250	100%	0	0	0	0	是
13	《公司公司董事会议事规则》（修正版）	339,691,250	100%	0	0	0	0	是
14	《公司独立董事工作细则》（修正版）	339,691,250	100%	0	0	0	0	是
15	《公司对外担保管理办法》（修正版）	339,691,250	100%	0	0	0	0	是
16	《公司对外投资管理办法》（修正版）	339,691,250	100%	0	0	0	0	是
17	《公司关联交易管理办法》（修正版）	339,691,250	100%	0	0	0	0	是
18	《公司控股股东、实际控制人行为规范》（修正版）	339,691,250	100%	0	0	0	0	是
19	《监事会议事规则》（修正版）	339,691,250	100%	0	0	0	0	是
20	《2013年监事会工作报告》	339,691,250	100%	0	0	0	0	是

本次会议除议案《关于增加公司经营范围的议案》以特别决议审议通过外，其他议案均以普通决议方式审议通过。

关于《关于增加公司经营范围的议案》内容如下；

根据公司实际生产经营的需要，公司经营范围增加：为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训 、考试及申领相关证书。 增加后的公司经营范围为：烟台至大连、蓬莱至大连、蓬莱至旅顺客滚船运输业务，船舶配件销售，代理销售船票。为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训 、考试及申领相关证书。

公司增加经营范围需经相关部门审批，经营范围最终以审批结果为准。依据经营范围的变更对《公司章程》中相应条款进行如下修改：

原第十三条 公司的经营范围：烟台至大连、蓬莱至大连、蓬莱至旅顺客滚船运输业务，船舶配件销售，代理销售船票。

修改后：第十三条 公司的经营范围：烟台至大连、蓬莱至大连、蓬莱至旅顺客滚船运输业务，船舶配件销售，代理销售船票, 为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书。

三、律师见证情况 本次会议由北京市君泽君律师事务所张弘、王岩律师到会见证并出具了法律意见书，认为： （一）本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定； （二）本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效； （三）参加本次股东大会会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定； （四）本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。 四、公告附件 1、渤海轮渡股份有限公司2012年度股东大会决议；

2、 北京市君泽君律师事务所关于渤海轮渡股份有限公司2012年度股东大会之法律意见书（内容详见上证所网站/上市公司公告/603167 ）。

特此公告。

渤海轮渡股份有限公司

2013年6月13 日