证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2013-030

  赤峰吉隆黄金矿业股份股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会无修改、否决提案的情况

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的基本情况

  1、会议召开时间：2013 年6月8日（周六）上午9：30开始

  2、会议地点：北京市海淀区善缘街一号立方庭2-230

  3、会议召集人：本公司董事会

  4、表决方式：现场记名投票的方式

  5、主持人：董事长赵美光先生

  （二）股东出席情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共9名，合计持有公司股份数为211,748,601股，占有表决权股份总数的74.74%。

  （三）其他人员出席情况：公司在任董事7人，出席5人，董事高波因工作安排原因无法参加本次会议，委托吕晓兆代为出席，独立董事魏俊浩因工作安排原因无法参加此次会议，委托单润泽代为出席：公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书周新兵出席会议；公司聘请的北京市嘉源律师事务所见证律师列席了本次会议。

  （四）本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

  二、提案审议情况

  本次股东大会对提交股东大会的各项议案进行了逐项审议，通过以下决议：

  （一）审议通过《关于公司全资子公司向金融机构借款的议案》

  为了满足公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（以下简称“吉隆矿业”）正常生产经营和业务发展需要，吉隆矿业拟向金融机构借款不超过3亿元（以下简称“本次借款”），期限不超过3年，年利率不超过9%。

  表决结果：同意211,748,601股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过《关于控股股东为本次借款提供担保的议案》

  公司控股股东赵美光先生拟以其持有不超过5000万股的公司股份为本次借款提供股权质押担保。

  本议案涉及关联交易，关联股东回避了本议案的表决。

  非关联股东表决结果：同意68,949,451股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）审议通过《关于授权公司董事会办理本次借款相关事宜的议案》

  为保证本次借款顺利进行，提请股东大会批准授权公司董事会办理本次借款相关事宜，包括：（1）与金融机构谈判、沟通；（2）签订相关协议及补充协议；（3）提取、偿还借款资金；（4）其他与本次借款相关的事宜。

  表决结果：同意211,748,601股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  公司聘请的北京市嘉源律师事务所孙涛律师和王飞律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  北京市嘉源律师事务所法律意见书

  特此公告。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  二〇一三年六月十三日