证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2013-025

债券代码：126017 债券简称：08葛洲债

中国葛洲坝集团股份有限公司

2013年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

中国葛洲坝集团股份有限公司于2013年6月9日上午8:30在公司武汉总部三楼会议室以现场方式召开了2013年第二次临时股东大会。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东及股东代理人	5
所持有表决权的股份总数（股）	1,416,352,560
占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.61

（三）本次股东大会由公司董事会召集，丁焰章董事长主持，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司在任董事9人，出席9人。公司在任监事7人，出席7人。公司董事会秘书出席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意 票数(股)	同意 比例(%)	反对 票数(股)	比例 (%)	弃权 票数(股)	比例 (%)	是否 通过
1	关于调整公司董事的议案（付俊雄）	1,416,343,850	99.99	0	0	8710	0.01	是
	关于调整公司董事的议案（和建生）	1,416,343,850	99.99	0	0	8710	0.01	是
	关于调整公司董事的议案（段秋荣）	1,416,343,850	99.99	0	0	8710	0.01	是
2	关于调整公司监事的议案（汤念楚）	1,416,343,850	99.99	0	0	8710	0.01	是

三、律师见证情况

湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司

2013年6月14日

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2013-026

债券代码：126017 债券简称：08葛洲债

中国葛洲坝集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2013年6月3日以书面方式发出通知，2013年6月9日在武汉葛洲坝大酒店以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事8名，段秋荣董事因公务未能亲自出席会议，委托付俊雄董事代为出席会议并行使表决权，7名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权，形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举聂凯先生为公司董事长（简历附后）。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理提名，聘任付俊雄先生为公司副总经理（简历附后）。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为付俊雄先生符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。

三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司董事的议案》，聘任付俊雄先生、和建生先生、段秋荣先生为公司董事，丁焰章先生、张金泉先生、任生春先生不再担任公司董事职务。鉴于公司董事调整，现对董事会各专门委员会组成人员及其办事机构调整如下：

1．战略委员会（由5名董事组成，其中独立董事1名）

主任：聂凯

委员：付俊雄、和建生、段秋荣、刘治

办公室设在战略投资部，徐维利任办公室主任。

2．审计委员会（由5名董事组成，其中独立董事3名）

主任：宋思忠

委员：付俊雄、段秋荣、谢朝华、丁原臣

办公室设在审计部，赵建荣任办公室主任。

3．提名委员会（由5名董事组成，其中独立董事3名）

主任：刘治

委员：聂凯、和建生、刘彭龄、宋思忠

办公室设在人力资源部，黄孝凯任办公室主任。

4．薪酬与考核委员会（由5名董事组成，其中独立董事3名）

主任：刘彭龄

委员：付俊雄、和建生、谢朝华、丁原臣

办公室设在人力资源部，黄孝凯任办公室主任。

特此公告。

附件1、公司董事长简历

2、公司高级管理人员简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2013年6月14日

附件1

公司董事长简历

聂凯,男,1958年4月出生,汉族,湖北巴东人,硕士,中共党员, 教授级高级工程师。1975年8月参加工作,历任葛洲坝集团第一工程有限公司副董事长、总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司董事、副总经理，中国葛洲坝集团公司党委副书记、中国葛洲坝集团股份有限公司党委副书记、副总经理、董事，中国葛洲坝集团国际工程有限公司总经理、副董事长（兼）。现任中国能源建设集团有限公司党委常委、副总经理，中国葛洲坝集团公司总经理（法定代表人），中国葛洲坝集团股份有限公司董事长、党委常委。

附件2

高级管理人员简历

付俊雄，男，1959年2月出生，汉族，湖北汉川人，硕士，中共党员，高级工程师。1981年10月参加工作，历任葛洲坝集团第五工程有限公司工会主席，葛洲坝集团第五工程有限公司副总经理，葛洲坝集团第五工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理、监事会主席。现任中国葛洲坝集团股份有限公司董事、党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席。

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2013-027

债券代码：126017 债券简称：08葛洲债

中国葛洲坝集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2013年6月9日上午在武汉葛洲坝大酒店以现场会议方式召开，会议由汤念楚先生主持，应到监事7名，实到监事7名,符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意7票,弃权0票,反对0票。

选举汤念楚先生为公司监事会主席（简历附后）;

因工作调整，付俊雄先生不再担任公司监事会主席职务。公司监事会对付俊雄先生在担任公司监事会主席期间对公司所作的贡献表示感谢！

二、审议通过《关于调整公司监事会办公室主任的议案》。

同意7票,弃权0票,反对0票。

汤念楚先生兼任公司监事会办公室主任；

因工作调整，付俊雄先生不再担任公司监事会办公室主任职务。

三、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会监事分工的议案》。

同意7票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

2013年6月14日

附件：

监事会主席简历

汤念楚,男,1971年7月出生,汉族,湖北孝感人, 研究生学历,中共党员,高级政工师。1993年7月参加工作，历任葛洲坝教育实业集团总经理办公室副主任，中国葛洲坝集团公司城管局综合部副部长，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司党办副主任，中国葛洲坝集团公司总经理办公室副主任(党委办公室副主任)、中国葛洲坝集团股份有限公司总经理办公室副主任(党委办公室副主任)、直属机关党委副书记、纪委书记、工会主席，中国葛洲坝集团公司纪委副书记、监察部主任，中国葛洲坝集团股份有限公司纪委副书记、监察部主任。现任中国能源建设集团有限公司纪检监察部主任，本公司监事会主席。