A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2013-023

  云南云天化股份有限公司

  第五届董事会第二十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第五届董事会第二十次临时会议于2013年6月13日以传真表决方式召开，会议应参与表决董事7人,实参与表决董事7人。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议：

  7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与云天化集团签署关联交易协议的议案》。关联董事张嘉庆、卢应双回避表决。

  鉴于目前公司重大资产重组已经取得中国证券监督委员会的批准文件并已完成资产交割和股份发行，公司与云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）将产生新的关联交易。为此，公司拟与云天化集团就新的关联交易签署《采购框架协议》《销售框架协议》《综合服务协议之补充协议》以及《土地使用权租赁合同》和《经营服务协议》之解除协议。上述事项构成关联交易，公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交董事会审议。并就此议案发表了如下独立意见：

  1.公司与云天化集团签署关联交易协议符合公司既定的发展战略,有利于增加公司盈利能力,获得持续稳定的预期收益。

  2.公司与云天化集团签署关联交易协议符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形， 且决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

  本议案审议的相关协议是公司与控股股东之间日常关联交易的框架协议，待日常关联交易的范围、价格、金额确定后再经董事会与股东大会审议并披露相关信息。

  本议案尚须提交公司股东大会审议，届时关联股东应回避表决

  云南云天化股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年六月十四日

  A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2013-024

  云南云天化股份有限公司

  关于办公地址及联系方式变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南云天化股份有限公司从2013年6月15日起办公地址由中国云南省水富县迁至云南省昆明市，为方便与投资者交流，公司网址及电子邮箱地址均保持不变，新办公地址及联系方式如下：

  办公地址：云南省昆明市滇池路1417号

  邮政编码：650228

  联系电话：0871-66242239

  联系传真：0871-64318015

  特此公告。

  云南云天化股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年六月十四日