证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2013-024

  金瑞新材料科技股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2013年6月13日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

  本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100% ，经与会董事表决，通过以下议案：

  一、审议通过了《关于设立湖南金拓置业有限公司的议案》。

  为盘活公司位于长沙市高新技术产业开发区麓谷科技园闲置的部分工业用地，实现该部分资产的保值增值，提升公司工业园的整体价值，董事会同意设立全资子公司—湖南金拓置业有限公司(名称以工商行政管理部门最终核准为准)，作为项目实施主体实施公司工业地产项目，该公司注册资本800万元，经营范围为房地产开发、销售、租赁及其物业管理，并授权公司经理层办理新设公司工商登记等相关事宜。

  公司工业地产具体实施方案尚需项目可行性研究报告编制完成提交董事会讨论通过后另行公告。

  此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

  特此公告。

  金瑞新材料科技股份有限公司董事会

  二○一三年六月十四日