证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2013—023

河南银鸽实业投资股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

● 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

● 本次会议没有议案被否决。

一、会议召开及出席情况

1、2013年6月13日上午10:00，河南银鸽实业投资股份有限公司2013年第一次临时股东大会在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦7楼会议室以现场方式召开。

2、出席会议的股东及代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	4人
所持有表决权的股份总数（股）	280,030,604
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.93

3、本次会议由公司董事长王伟先生主持，会议采用现场方式表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定

4、公司现任董事十名，出席会议董事十名；现任监事三名，出席会议监事两名，监事成雪梅女士因工作原因未出席会议；董事会秘书谭洪涛先生出席了会议；公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司董事会董事变更的议案》。

表决结果：赞成280,030,604股，反对0股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

2、《关于公司控股股东向公司控股子公司增资的议案》。

表决结果：赞成71,370,344股，反对0股，弃权0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

本议案涉及关联交易事项，公司关联股东漯河银鸽实业集团有限公司167,709,690股和永城煤电控股集团上海有限公司40,950,570回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经河南陆达律师事务所房晓东、陈径律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、河南银鸽实业投资股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、河南陆达律师事务所关于河南银鸽实业投资股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一三年六月十三日

证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2013—024

河南银鸽实业投资股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《河南银鸽实业投资股份有限公司章程》的有关规定。

（二）公司于2013年6月8日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于2013年6月13日上午11:00在公司七楼会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事10名，实际出席董事10名。

（五）本次董事会会议由董事长召集召开，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一） 《关于选举副董事长的议案》。

公司董事会选举王卫华先生为副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王卫华先生简历见附件。

（二）《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》

为支持公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司向交通银行郑州分行申请办理的国内信用证的敞口部分肆仟贰佰万元整提供连带责任保证担保，期限为壹拾贰个月。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2013年6月13日

附件：

王卫华：男，47岁，中共党员，政工师，研究生学历，历任永煤龙宇煤化工综合部长、工会主席、河南煤化集团煤气化公司义马气化厂纪委书记、党委书记，现任漯河银鸽实业集团有限公司党委书记、本公司纪委书记。

证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2013—025

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

●被担保人名称：漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）

●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为银鸽生活纸提供担保金额为4,200万元人民币，截止本公告日，公司及控股子公司为银鸽生活纸累计担保金额为76,700万元人民币。

●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保87,700万元。其中公司对控股子公司担保金额87,700万元。

●对外担保逾期数量：0

一、担保情况概述

河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》。

为支持公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司向交通银行郑州分行申请办理的国内信用证的敞口部分肆仟贰佰万元整提供连带责任保证担保，期限为壹拾贰个月。

二、被担保人基本情况

公司名称：漯河银鸽生活纸产有限公司

住所：漯河市召陵区阳山路

法定代表人姓名：王伟

注册资本：伍亿伍仟壹佰陆拾万圆整

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：卫生用品：纸巾（纸）、尿布、尿裤、湿巾的生产、销售（消毒产品生产企业卫生许可证有效期至2016年12月02日）；从事货物、设备和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

截止2012年12月31日，银鸽生活纸经审计资产总额为1,755,154,342.16元，负债总额为1,163,087,332.49元，资产负债率为66.27%，股东权益为592,067,009.67元，净利润为14,799,462.63元。

三、担保累计数量

以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保87,700万元，占公司2012年底经审计归属于母公司所有者权益的47.62%，其中公司对控股子公司担保金额87,700万元，占公司2012年底经审计归属于母公司所有者权益的47.62%。

四、董事会意见

公司董事会对本次担保事项进行了充分论证：同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司向交通银行郑州分行申请办理的国内信用证的敞口部分肆仟贰佰万元整提供连带责任保证担保，期限为壹拾贰个月，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对该担保事项进行披露。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

2、银鸽生活纸营业执照和财务报表。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○一三年六月十三日