证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2013—031

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  大连橡胶塑料机械股份有限公司于2013年6月9日以传真和电子邮件的方式通知召开第五届董事会第二十四次会议，会议于2013年6月13日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议出席人员、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了关于聘任副总经理的议案。

  根据总经理提名，聘任陈瑞平先生为公司副总经理，聘任期至第五届董事会任期届满。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对以上议案发表了如下独立意见：

  经对新聘任副总经理的职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为新聘任副总经理具备相应的任职资格，符合所聘任岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司副总经理的情况。其提名、审议、表决过程及表决结果符合相关法律、法规及公司章程有关规定。我们同意聘任陈瑞平先生担任公司副总经理。

  特此公告。

  附件：新聘任副总经理简历

  大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

  2013年6月13日

  附：

  新聘任副总经理简历：

  陈瑞平：男，汉族，中共党员，1970年3月出生，研究生学历，硕士学位，经济师，高级职业经理。

  历任唐山市康华医药有限公司副总经理，唐山市医药药材公司总经理，唐山市医药股份有限公司董事长，唐山市胜友机械有限公司执行董事，唐山市轧钢有限公司副董事长，唐山市轧钢厂副厂长、厂长、党委书记，唐山汇达资产经营公司（唐山汇达煤炭集团）副总经理、董事、党委委员，大连市国有资产投资经营集团副总经理，大连国创投资管理有限公司董事，大连国通资产经营管理有限公司董事，大连国正电子有限公司总经理，大连国运房地产开发有限公司董事，中山天彩包装有限公司副董事长，大连爱康国信新型建材产业园有限公司董事，大连海洋经济产业园发展有限公司董事。现任大连橡胶塑料机械股份有限公司副总经理、党委副书记。