第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2013-020
江苏中天科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案均获得全票通过。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2013年5月28日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知。本次会议于2013年6月8日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、与会董事推选薛济萍先生为公司第五届董事会董事长。
薛济萍，男，1951年出生，大学学历，高级经济师，中共党员，江苏省第九届、十届人大代表。1971年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，如东县河口镇党委副书记。1992年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光通信领域。1996年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。1999年至今任江苏中天科技股份有限公司董事长兼总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、与会董事推选丁铁骑先生为公司第五届董事会副董事长。
丁铁骑，男，1959年10月生，南京工学院电子工程系毕业，工学硕士。1986年6月～2002年7月，在南京邮电学院光纤通信研究所从事专职研究工作，任南京邮电学院全光通信研究室主任，副研究员，研究生导师；2002年7月～2002年12月，参与筹建南京大学物理系光通信研究中心；曾主持和参与国家科学基金课题、江苏省攻关课题、邮电部重点课题等二十余项研究，1992年起参与通信产业规划和企业咨询，在国内外学术刊物和会议上发表论文三十余篇。2003年1月加入江苏中天科技股份有限公司，2005年11月29日至今任中天科技副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于第五届董事会各专门委员会组成人选的议案》。
基于公司实际情况，各专门委员会人数为3人，各委员会名单分别为：
1、投资战略委员会委员：薛济萍、丁铁骑、尤传永；其中，薛济萍任主任委员。
2、审计委员会委员：黄新国、杭正亚、崔翔；其中，黄新国任主任委员。
3、提名委员会委员：陈兴冲、尤传永、魏茂洪；其中，陈兴冲任主任委员。
4、薪酬委员会委员：薛驰、黄新国、杭正亚；其中，薛驰任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任薛济萍先生为公司总经理的议案》。
薛济萍先生的个人简历同议案一。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任薛驰先生为公司副总经理的议案》。
薛驰，男，1979年1月出生，江苏如东人。2000年毕业于上海理工大学，获得学士学位，2012年07月毕业于北京大学光华管理学院EMBA。2000年8月至2001年10月，就职于上海朗讯科技通信设备有限公司，任系统工程师；2001年10月至2004年7月，任上海启天投资管理有限公司总经理；2004年8月至2005年10月，任南通中天江东置业有限公司副总经理；2005年11月至2009年2月，任中天科技海缆有限公司董事长兼总经理；2009年2月至今任江苏中天科技股份有限公司副总经理、中天科技光纤有限公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任陆伟先生为公司副总经理的议案》。
陆伟，男，1974年出生，汉族，大学本科，江苏如东人。2001年加入江苏中天科技股份有限公司，历任中天科技质量保证部部长、光缆办经理、职工代表监事，中天科技股份控股子公司上海中天铝线有限公司副总经理、总经理，现任江苏中天科技股份有限公司副总经理、电网事业部总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任曲直先生为公司副总经理的议案》。
曲直，男，1975年9月出生，辽宁大连人，大学学历。1999年毕业于沈阳农业大学国际贸易与经济专业。1999年9月至2002年5月，任职于大连同盛实业总公司（原大连粮油进出口集团公司）。2002年6月加入江苏中天科技股份有限公司，历任中天科技海外事业部业务经理，中天科技海外事业部副总经理、总经理。现任江苏中天科技股份有限公司副总经理、中天世贸有限公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于聘任叶智峰先生为公司副总经理的议案》。
叶智峰，男， 1982年出生，籍贯江苏东台。2003年6月毕业于南京财经大学国际经济与贸易专业，获经济学学士学位，同年8月加盟中天科技集团，当年10月至今在海外事业部工作，历任销售助理、销售经理、任区域经理、国际部副总经理。现任江苏中天科技股份有限公司副总经理、中天世贸有限公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于聘任高洪时先生为公司财务总监的议案》。
高洪时，男，1965年4月生，中共党员，大学学历，高级会计师。1985年参加工作，历任南通热处理厂财务部部长、南通交通机械有限公司财务部部长，南通悦利机械塑胶制品有限公司财务部部长。2002年4月加入江苏中天科技股份有限公司，任中天科技光纤有限公司财务部部长、江苏中天科技股份有限公司财务副总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于聘任谢书鸿先生为公司总工程师的议案》。
谢书鸿，男，中共党员，高级工程师，1994年7月毕业于东北大学；1994年8月至1999年3月任上海电缆研究所研究人员；1999年3月至2003年2月任上海电缆研究所赛克力光电缆公司总经理助理；2003年2月至2008年12月任中天日立光缆有限公司副总经理、总工程师；2009年至今任中天科技总工程师。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于聘任杨栋云女士为公司董事会秘书的议案》。
杨栋云，女，1981年出生，大专学历。2001年加入中天科技集团，2002年12月份至公司证券部工作。2003年参加上海证券交易所第二十二期董秘培训班学习，并取得董事会秘书资格证书。2003年1月至2011年3月任江苏中天科技股份有限公司证券事务代表，2011年3月至今任中天科技董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：同意中天科技五届一次董事会相关高管人员的聘任。本次聘任高级管理人员是根据《公司法》、《公司章程》的规定进行的正常换届，遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则，符合上市公司利益，不存在损害其它股东利益的情形。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二0一三年六月八日
证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2013-021
江苏中天科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2013年5月28日以书面形式发出了关于召开公司第五届监事会第一次会议的通知。本次会议于2013年6月8日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事以记名投票的方式推选薛如根先生为公司第五届监事会监事长。
薛如根，男，1957年10月生，中共党员，高级经济师，大专学历。1975年—1980年任河口砖瓦厂轮窑车间主任；1981年—1983年任如东县第二建材厂制砖车间主任；1984年—1986年任南通市黄海建材厂基建科科长；1987年—1990年任如东县兴福袜厂厂长；1991年—1992年任南通中南特种电缆厂基建科科长；1993年—1998年任如东县中天投资有限公司投资经理；1999年—2002年兼任中天科技第一届监事会主席；1998年至2011年任如东县中天投资有限公司副总经理；2009年至今任中天科技第四届监事会监事。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
监 事 会
二0一三年六月八日